第三届董事会第三次会议决议
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-023
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2015年4月13日以送达和通讯方式发出，并于2015年4月23日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2014 年年度报告。
公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》；
公司2014年实现营业收入 943,572.39万元，营业成本889,533.62万元，较2013年度分别下降6.66%和8.62%，实现净利润13,575.11万元，较2013年增长64.71%，其中归属于母公司的净利润 14,032.08万元，较2013年增长55.44%。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014 年年度报告及摘要的议案》；
（《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报告摘要》将同时刊登于2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]004470号标准无保留意见审计报告，2014年度母公司实现净利润83,090,981.31元，按照公司章程规定提取10%法定公积金8,309,098.13元后，扣除本年支付2013年股利47,840,000元,加上以前年度未分配利润319,195,114.45元,截止2014年12月31日累计可供股东分配的利润346,136,997.63元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2014年度利润分配预案如下：公司拟以总股本47,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金4,784万元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
公司 2014 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；此次预案符合相关的规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；
董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会、独立董事分别就《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2015年度日常关联交易的议案》；
公司监事会、独立董事分别就《公司预计2015年度日常关联交易的议案》发表了肯定意见。
（《公司预计2015年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；
公司对 2014 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》发表了意见。
（《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对控股子公司提供担保的议案》；
公司2015年度拟对控股子公司提供不超过26.20亿元担保，此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（《公司对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行等申请综合授信额度不超过 70亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2014年年度股东大会之日起至2015年年度股东大会之日止。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事、监事薪酬的议案》；
具体内容请详见《公司2014年年度报告》，独立董事就《公司2014年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》；
具体内容请详见《公司2014年年度报告》，独立董事就《公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
独立董事就《公司关于会计政策变更的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
（《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2015年度财务报告审计机构。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》；
（《公司2015年第一季度报告全文与正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2015年第一季度报告正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》；
公司拟定于2015年5月26日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2014年年度股东大会。
《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十九、备查文件
(一)第三届董事会第三次会议决议；
(二)独立董事关于第三届董事会第三次会议部分议案发表的独立意见；
(三)中介机构发表的核查意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-024
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2015年4月13日以送达的方式发出，并于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》；
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要的议案》；
公司监事会对2014年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》；
监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司监事会认为董事会编制的《公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2014年12月31日的募集资金使用情况。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2015年度日常关联交易的议案》；
监事会认为公司预计2015年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；
监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对控股子公司提供担保的议案》；
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事、监事薪酬的议案》；
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》；
十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案》；
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度第一季度报告全文及正文的议案》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2015年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十七、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2015-026
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会关于2014年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的要求，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”，本公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，每股面值1元，每股发行价格为37.5元。截至2011年2月24日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,406,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第100006号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,178,147,335.02元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；2011年度使用募集资金人民币921,293,169.02元；2012年度使用募集资金人民币198,212,838.55元；2013年度使用募集资金人民币10,414,013.42元；2014年度使用的募集资金13,294,004.03元。截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民147,720,383.82元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额23,601,279.79元），其中募集资金定期存单余额为48,358,685.38元，银行理财产品余额为91,000,000.00元，募集资金专户余额8,361,698.44元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理办法》经本公司第一届19次董事会审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
1、截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元
■
注：由于本公司募投项目“配送中心建设项目”实施主体为股份公司本部和控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司、安徽省辉隆集团瑞美福农化有限公司、安徽省辉隆集团皖江农资有限公司、安徽省辉隆集团皖淮农资有限责任公司、安徽省辉隆集团东华农资有限责任公司共同实施完成。本公司及上述控股子公司与保荐机构平安证券有限责任公司、中国农业发展银行安徽省分行营业部共同签署了《募集资金四方监管协议》。
2、公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将部分募集资金以定期存款方式存放。2011年3月15日公司会同保荐机构平安证券有限责任公司与中国农业发展银行安徽省分行营业部、交通银行安徽省分行合肥科学大道支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国银行合肥望江中路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2014年12月31日止，定期存款和理财产品的存储情况列示如下：金额单位：人民币元
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三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表金额单位：人民币万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-027
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）结合自身实际情况，参照公司2014年度经营情况，对2015年度日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
(一)2014年度关联交易概述与2015年度预计情况
1、购买商品或接受劳务单位：万元
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2、销售商品、提供劳务的关联交易单位：万元
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(二)公司2015年4月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《公司预计2015年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2014年年度股东大会审议批准。
公司预计2015年度与上述关联方进行的各项日常交易总额不超过200,500.00万元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额37,118.41万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况与关联关系单位：万元
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上述披露的与青海盐湖工业股份有限公司2014年度实际发生额与2015年度预计发生额交易金额仅限于该公司与其可施加重大影响的子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司之间的交易，不包含其与不能施加重大影响的公司其他组成部分之间的交易。
(二)履约能力分析
公司与上述关联方均为股东关系，对其经营资信了解且履约情况良好。交易定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
(下转106版)