第八届董事会第三十一次会议决议
公告
证券代码：600385 证券简称：ST金 泰 公告编号：2015-005
山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2015年4月23日以通讯方式召开，会议通知于2015年4月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共7人，实际出席会议的董事共 7人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2014年度利润分配方案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度母公司实现税后净利润-16,996,702.14元,，加上上年度结转的未分配利润-486,275,926.95元后，本期可供股东分配利润为-503,272,629.09元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为该利润分配预案符合公司的长远发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2014年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司2014年年度报告及摘要已于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2014年度报告摘要已于2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
五、审议通过了公司《董事会关于2014年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《董事会关于2014年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
六、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《2014年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了公司《董事会关于2014年度内部控制审计带强调事项段准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《董事会关于2014年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
八、审议通过了公司《独立董事2014年度述职报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2015年4月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《独立董事2014年度述职报告》。
九、审议通过了公司《董事会审计委员会2014年度履职报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2014年度履职报告》。
十、审议通过了公司《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2014年度财务报告审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2014年度内部控制审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了公司《2015年一季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司2015年一季度报告及正文已于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2015年一季度报告正文已于2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
十三、审议通过了公司《关于申请公司股票撤销其他风险警示的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《关于申请公司股票撤销其他风险警示的公告》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十五日
证券代码：600385 证券简称：ST金 泰 公告编号：2015-006
山东金泰集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2015年4月23日以通讯方式召开，会议通知于2015年4月10日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共5人，实际出席会议的监事共5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过公司了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2014年度利润分配方案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度母公司实现税后净利润-16,996,702.14元,，加上上年度结转的未分配利润-486,275,926.95元后，本期可供股东分配利润为-503,272,629.09元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2014年年度报告及年度报告摘要》。
公司监事会对董事会编制的2014年年度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2014年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司2014年年度报告及摘要已于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2014年度报告摘要已于2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
五、审议通过了《监事会对董事会关于2014年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。监事会对董事会作出的《关于2014年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
1、审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对审计报告没有异议。
2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
3、监事会要求董事会和管理层积极落实相关应对措施，增强持续经营能力，消除影响持续经营的相关因素，切实维护好公司和全体股东的权益。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《监事会对董事会关于2014年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
六、审议通过了《监事会对董事会关于2014年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控制进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。监事会对董事会作出的《关于2014年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
1、内部控制审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对内部控制审计报告没有异议。
2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
3、监事会要求董事会和管理层采取有效措施，积极履行社会责任，持续改进公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《监事会对董事会关于2014年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
七、审议通过了公司《2015年一季度报告全文及正文》。
公司监事会对董事会编制的2015年一季度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2015年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司2015年一季度报告及正文已于2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2015年一季度报告正文已于2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一五年四月二十五日
证券代码：600385 证券简称：ST金 泰 公告编号：2015-007
山东金泰集团股份有限公司关于申请公司股票撤销其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示 ：
●上海证券交易所（以下简称“上交所”）将于收到山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。
●自公司提出撤销其他风险警示申请到公司收到上交所的决定期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。
一、公司股票暂停和恢复上市及其他风险警示相关情况的说明
公司因2010年、2011年、2012年连续三年亏损，公司股票自2013年5月14日起暂停上市。公司披露《2013年年度报告》后，于2014年5月6日向上交所提出公司股票恢复上市的申请。2014年7月30日，公司收到上交所《关于同意山东金泰集团股份有限公司股票恢复上市申请的通知》（〔2014〕445号）。根据安排，公司股票于2014年8月6日在上交所恢复交易，被撤销“退市风险警示”，实行“其他风险警示”，公司股票在风险警示板交易。
二、关于申请撤销其他风险警示的说明
根据上交所《股票上市规则（2014年修订）》第 13.3.5规定，公司披露恢复上市后的首份年度报告后，可以向上交所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
公司于2015年4月25日披露了恢复上市后的首份年度报告《2014年年度报告》。
目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。根据上交所《股票上市规则》（2014年修订）13.3.1 条之规定，公司不存在触及其他风险警示的情形。
根据上述情况，公司已向上交所提出了撤销对公司股票实施的其他风险警示的申请。上交所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。自公司提出撤销其他风险警示申请到公司收到上交所的决定期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十五日