证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2015-10

  债券简称： 11吉高速 债券代码：122148

  吉林高速公路股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日

  (二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长冯秀明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席4人，董事韩增义因接受组织调查，未出席本次会议；董事张杨、李晓峰因工作原因，未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事许红明因工作原因，未出席本次会议；

  3、 董事会秘书张向东出席本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于聘请2015年度财务审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于聘请2015年度（财务报告）内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于申请注册发行不超过10亿元短期融资券及短期融资券专项授信的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于公司独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案9为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉大律师事务所

  律师：陈福祥 陈秀兰

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

  吉林高速公路股份有限公司

  2015年4月24日

  股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2015-11

  债券简称：11吉高速 债券代码：122148

  吉林高速公路股份有限公司

  第二届董事会2015年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日11:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届董事会2015年第一次临时会议，本次会议应到董事7人, 实到4人 (董事韩增义因接受组织调查，未出席本次会议；董事张杨因工作原因，未出席本次会议，委托独立董事冯兵代为表决；董事李晓峰因工作原因，未出席本次会议，委托董事冯秀明代为表决)。公司2名监事及其他高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  会议由冯秀明副董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

  一、关于按责任书兑现高管绩效年薪的议案

  同意按照2014年度经营业绩考核责任书规定以A级标准兑现2014年度高管绩效年薪。

  表决结果 6票同意、 0票反对、 0票弃权

  二、高管人员2015年度经营业绩考核责任书

  同意由副董事长冯秀明先生代表董事会与高管人员签订《2015年度经营业绩考核责任书》。

  表决结果 6票同意、 0票反对、 0票弃权

  特此公告。

  吉林高速公路股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  报备文件：第二届董事会2015年第一次临时会议决议

  独立董事关于兑现高管2014年度绩效年薪的独立意见