证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2015—033

  河南安彩高科股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议

  公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年4月14日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2015年4月23日采用现场结合传真方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

  议案一、2015年第一季度报告

  具体内容详见单独文件。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  议案二、关于对部分生产设备进行技术改造的议案

  为提高生产效率、降低生产成本，实现经济效益最大化，结合公司实际状况，公司计划投资223.4万元实施溴化锂制冷机全面替代离心式制冷机改造等改造项目。对以上项目进行技术改造后，将进一步降低生产成本，提高公司经济效益。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2015年4月25日