证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-011

  河北钢铁股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开情况

  1、 召开时间：

  （1） 现场会议召开时间：2015年4月24日14：30

  （2） 网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年4月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2015年4月23日15：00至2015年4月24日15：00期间的任意时间。

  2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

  3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、 召集人：公司董事会

  5、 主持人：董事长于勇

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议的出席情况

  1、 出席总体情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共35名，代表股份6,835,690,587股，占本公司总股本的64.3746%。

  2、 现场会议出席情况

  出席现场会议的股东3名，代表股份1,899,426股，占本公司总股本的0.0179%。

  3、 网络投票情况

  通过网络投票的股东32人，代表股份6,833,791,161股，占上市公司总股份的64.3568%。

  公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、 议案审议表决情况

  本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

  1、 选举张海为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  表决结果为：同意6,832,937,876股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；反对628,378股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权224,907股（其中，因未投票默认弃权224,907股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

  2、 选举李新创为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  表决结果为：同意6,833,344,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对185,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权261,900股（其中，因未投票默认弃权261,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

  四、 律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、张晓明律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、 备查文件

  1、2015年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2015年4月25日