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    上海宽频科技股份有限公司
    2015-04-28       来源:上海证券报      

      (下转43版)

      公司代码:600608公司简称:上海科技

      2014年年度报告摘要

      一 重要提示

      1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

      1.2 公司简介

      ■

      ■

      二 主要财务数据和股东情况

      2.1 公司主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位: 股

      ■

      2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      ■

      三 管理层讨论与分析

      3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

      2014年,全球经济复苏艰难曲折,国内经济下行压力持续加大,我国经济发展进入新常态,固定资产投资增速回落,钢铁消费增长乏力,钢材价格屡创新低。在宏观经济内生增长动力不足及全国钢铁行业持续低迷的大背景下,公司目前所处的钢管制造行业面临的市场形势也愈发严峻,主要下游锅炉、电站、机械制造等行业市场需求明显下降,产能过剩矛盾逐步凸显,价格竞争趋于白热化。在日趋严格的国家能源和环保政策以及高企的人工成本影响下,公司上下游产业链生态日趋恶化,原材料价格下跌所带来的成本优势无法有效转化成产品竞争优势,钢管产品销售价格及盈利水平均呈现明显下滑趋势,致使公司本年度经营亏损。报告期内,公司实现营业收入59,700.40万元,同比增长168.42%,实现利润总额-1,383.23万元,同比下降386.69%,实现净利润-1,256.51万元,同比下降300.21%。

      面对不利形势,公司积极采取措施,开源节流,一方面通过拓展大宗贸易业务,逐步改善自身财务状况,增强盈利能力;另一方面强化内控建设,严控成本费用,同时加大高附加值的新产品开发力度,逐步调整产品结构,丰富产品用途,保证公司生产经营的总体平稳。

      1. 主营业务分析

      (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

      单位:元 币种:人民币

      ■

      (2) 收入

      1) 驱动业务收入变化的因素分析

      a.2013年12月公司公开挂牌转让了持有的江苏意源科技有限公司76.97%的股权,自2014年起,江苏意源科技有限公司不再纳入公司合并范围,致使公司分行业—电子软件业及分产品—通信网络产品营业收入同比下降100%;

      b.报告期内,公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司在上海自贸区内合资设立上海益选国际贸易有限公司,以开展大宗商品贸易业务,致使公司分行业—商品流通业及分产品—燃料油产品、煤炭产品、铜产品、铅锭产品营业收入同比增加。

      2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

      ■

      3) 新产品及新服务的影响分析

      报告期内,公司积极推进新产品研发及市场拓展工作,在核电用大口径薄壁不锈钢方管和高速公路波形梁护栏板的开发、试制、资质取得、认证等各方面均取得实质性进展,预计2015年有望形成批量订单和供货交付。

      4) 主要销售客户的情况

      公司向前五名客户销售金额合计36,324.68万元,占公司 2014 年度营业收入的60.84%。

      (3) 成本

      1) 成本分析表

      单位:元

      ■

      2) 主要供应商情况

      公司向前五名供应商采购金额合计38,738.09万元,占公司 2014 年度采购金额的66.95%。

      (4) 费用

      ■

      (5) 研发支出

      1) 研发支出情况表

      单位:元

      ■

      2) 情况说明

      报告期内公司研发支出同比降低100%,主要原因是2013年12月公司公开挂牌转让了持有的江苏意源科技有限公司76.97%的股权,自2014年起,江苏意源科技有限公司研发费用不再纳入公司合并范围。

      (6) 现金流

      ■

      (7) 其他

      1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

      公司重大资产重组事项实施进度说明:

      2012年,公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司开始筹划对公司的重大资产重组工作,并向中国证监会报送了《重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》;2013年5月14日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案未能获得通过;2013年6月,公司董事会及控股股东决定继续推进公司重大资产重组项目。截至本报告期末,该事项仍处于前期的政策及可行性研究阶段,暂未取得实质性进展。公司将严格按照相关监管规定,及时披露事项进展情况。

      2. 行业、产品或地区经营情况分析

      (1) 主营业务分行业、分产品情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      主营业务分行业和分产品情况的说明

      详见前文“驱动业务收入变化的因素分析”一节。

      (2) 主营业务分地区情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      主营业务分地区情况的说明:

      报告期内,公司对主营业务分地区统计口径进行了调整,调整后的最近1年数据详见审计报告附注4.33.4主营业务(分地区)相关内容。

      3. 资产、负债情况分析

      (1). 资产负债情况分析表

      单位:元

      ■

      4. 核心竞争力分析

      公司全资子公司上海异钢和上海永鑫为公司目前主要生产经营实体,上海异钢作为一家具有60年发展历史的钢管制造企业,是异型钢管行业最早的生产型企业,同时也是异型钢管国家标准的起草单位,曾先后通过DNV、TUV、ABS等工厂及产品认证,同时,还参与起草并制定了GB/T 3094—2012 冷拔异型钢管和GB/T 20409—2006 高压锅炉用内螺纹无缝钢管等国家标准,良好的品牌基础使公司在整个行业内具备较强的知名度、认知度和信誉度,小批量、多品种的生产特点以及长年积累、沉淀的独特的生产技术和管理方法是其发展的主要优势;上海永鑫成立于1992年12月,主要生产金属波纹管、波形膨胀节、金属软管等产品,具备GL和BV船用波纹管“型式认可证书”、ABS设计认可证书、CE产品证书、特种设备制造可证、GB/T19001/ ISO9001 质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001环境管理体系证书,并与国内外电力、钢铁、机械制造行业多家知名厂商建立了长期、稳定的配套关系。

      5. 投资状况分析

      (1). 对外股权投资总体分析

      报告期内,公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司在上海自贸区内合资设立上海益选国际贸易有限公司, 该公司注册资本1,000万元人民币,其中,公司出资550万元人民币,占注册资本的55%;泰恒凯通出资450万元人民币,占注册资本的45%。

      报告期末,母公司对外股权投资余额为7,947.79万元。

      (2). 募集资金使用情况

      a. 募集资金总体使用情况

      □适用√不适用

      b. 募集资金承诺项目情况

      □适用 √不适用

      c. 募集资金变更项目情况

      □适用 √不适用

      (3). 主要子公司、参股公司分析

      ■

      本年度取得和处置子公司的情况

      ■

      (4). 非募集资金项目情况

      □适用 √不适用

      3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

      1. 行业竞争格局和发展趋势

      目前,世界经济处在国际金融危机后的深度调整期,国际金融市场动荡不稳,大宗商品价格波动因素影响加大,经济复苏疲弱态势难有明显改观。国内经济发展进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加的新常态,随着经济增速下降以及环保压力的增加,锅炉、船舶制造、电力基础设施建设等公司下游行业的钢管制品消费进入平台期,钢管制品消费的质量和个性化需求越来越高,钢管制造行业将进入大变革、大调整阶段,企业原有竞争优势遭遇巨大挑战,单纯的数量扩张和价格竞争已难有回旋空间,通过产品结构调整以及差异化竞争寻求结构性机会进而提高生存发展能力已成为企业发展的新趋势。

      2. 公司发展战略

      公司未来的总体发展战略是:大力稳固现有主营,积极谋求产业转型。注重资本运作与实体经营的有效结合,提升持续经营能力,回报投资者,成为资产质量、盈利能力优良的上市公司。

      公司未来经营模式是:母公司强化投资管理功能;控股子公司主营异型钢管和波纹管的制造与销售,致力于稳定资产质量与提升盈利能力。

      3. 经营计划

      面对不利形势,2015年公司将积极拓展业务渠道,严格控制营业成本和费用,力争实现营业收入同比增加。为达到上述经营目标拟采取的策略和行动为:

      (1)调整现有产品结构,持续推进产品向多元化发展,由以锅炉行业产品配套生产为主逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行业拓展。

      (2)深入挖掘现有业务与控股股东业务配套潜力,在控股股东经营业务或资金扶持下,发挥协同效应,尽快形成新的利润增长点,以保持公司的持续经营能力。

      (3)继续拓展大宗商品贸易业务,积极研究上海自贸区的政策,利用自贸区的政策优势和上海的区位优势进行业务拓展和延伸。