第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2015-007
上海宽频科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年4月24日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：
一、关于审议《公司2014年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于审议《公司2014年董事会工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司2014年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所审计，公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润-12,565,081.25元，报告期末母公司未分配利润余额为-586,238,816.27元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2014年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。具体事宜授权董事会办理。
根据2015年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计28万元，具体事宜授权董事会办理。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于审议《公司内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于审议《公司2014年内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、关于审议《公司独立董事2014年度述职报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于审议《公司审计委员会2014年度履职情况报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、关于审议公司会计政策变更的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十一、关于审议公司关于召开2014年年度股东大会的议案
前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司2014年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、关于审议《公司2015年第一季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2015-008
上海宽频科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2015年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席连照菊女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:
一、关于审议《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
监事会对公司2014年年度报告的书面审核意见:
1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。
2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于审议《公司2014年监事会工作报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于审议《公司2014年财务决算报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于审议公司2014年利润分配预案的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于审议《公司2014年内控自我评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
六、关于审议公司会计政策变更的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
七、关于审议《公司2015年第一季度报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
监事会对公司2015年第一季度报告的书面审核意见:
1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。
2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2015年4月28日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2015-009
上海宽频科技股份有限公司
关于会计政策变更
和财务信息调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会计政策变更是按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则, 对公司会计政策进行相应的变更。
2、本次会计政策变更,对公司此前各期已披露的利润总额、净资产、总资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续修订《企业会计准则第 2 号—长期股权投 资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列 报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》共四项准则,并颁布《企业会计 准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计 准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订 的企业会计准则于自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014 年 6 月 20 日,财政部修订《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》, 执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度以后期间的财务报告中按照本准则要 求对金融工具进行列报。
2014 年 7 月 23 日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准 则>的决定》,自公布之日起施行。
根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的规定,上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日后开始执行该准则。
公司于2015 年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》,同意本公司严格依据财政部规定,于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则,并按照上海证券交易所转发的中国证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》(会计部函[2014]467 号) 作出相关信息披露工作。
二、具体情况及对公司的影响
1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
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2、准则其他变动的影响
公司根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》(修订)，本公司将递延收益及其他综合收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对本期及上期财务报表的主要影响如下:
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上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负债、其他综合收益、资本公积项目金额产生影响，对本公司 2014 及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。
三、董事会关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的说明
公司董事会认为:公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定变更后的会计政策,符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策变更和财务信息调整。
四、独立董事的结论性意见
独立董事认为:公司按照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变 更和财务信息调整,使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等 相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有 股东的利益。本次会计政策变更和财务信息的调整的决策程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更和财务信息调整。
五、监事会的结论性意见
监事会认为:本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部修订或新颁布的会计准则具体要求进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政 策变更和财务信息调整。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2015-010
上海宽频科技股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司2014年度经审计的期末净资产为负值，且 2013 年度、2014 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（一）项、第（二）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”。（具体内容详见公司同日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年4月28日停牌一天，4月29日起复牌交易。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2015-011
上海宽频科技股份有限公司
关于公司股票实施
退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实行退市风险警示的起始日：2015年4月29日
●实行退市风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：
股票简称：*ST沪科
股票代码：600608
股票价格的日涨跌幅限制为5%
●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“上海科技”变更为“*ST沪科”
（二）股票代码仍为600608
（三）实施退市风险警示的起始日：2015年4月29日
二、实施退市风险警示的适用情形
鉴于公司2014年度经审计的期末净资产为负值，且 2013 年度、2014 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（一）项、第（二）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项、第（二）项的规定，公司股票将于2015年4月28日停牌一天，4月29日起实行“退市风险警示”，股票简称变更为：“*ST沪科”。股票代码：600608，股票价格的日涨跌幅限制为5％。
同时，公司股票交易实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
（一）调整现有产品结构，持续推进产品向多元化发展，由以锅炉行业产品配套生产为主逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行业拓展；
（二）继续拓展大宗商品贸易业务，积极研究上海自贸区的政策，探索新的业务模式，同时利用自贸区的政策优势和上海的区位优势进行业务拓展和延伸；
（三）深入挖掘现有大宗商品贸易、护栏板生产制造等业务与控股股东物流、建材、交通及基础设施建设等板块的业务配套潜力，在控股股东经营业务或资金扶持下，发挥协同效应，以保持公司的持续经营能力；
（四）按照五部委的内控规范及配套指引的要求，进一步推进公司及各二级企业的内控管理，完善相关制度并落实执行，提升公司及下属子公司决策的科学性、有效性，降低资源内耗，进而提升公司整体管理效率及运营水平；
（五）密切关注最新的国资改革以及证券监管政策，结合控股股东业务发展规划，在符合监管政策的前提下积极稳妥的配合控股股东适时推进公司重大资产重组工作，谋求产业转型。
五、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）项、第（二）项的规定，如本公司2015年度经审计的净利润或期末净资产仍为负值，公司股票可能被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联 系 人：刘文鑫
2、联系地址：上海市闸北区江场西路299弄1号楼1601
3、咨询电话：021-62317066
2、传 真：021-62317066
3、电子信箱：liu_wx@600608.net
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2015-012
上海宽频科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月24日，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
根据2015年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计28万元，具体事宜授权董事会办理。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立的意见。
该议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年4月28日