第三届董事会
2015年第3次临时会议决议公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-053
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会
2015年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2015年第3次临时会议通知及会议资料已于2015年4月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年第一季度报告的全文及正文的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（三）审议通过《关于内部审计部门负责人变更的议案》
公司董事会收到内部审计部门负责人程建华先生提交的书面辞职报告，程建华先生由于工作调整，请求辞去公司内部审计部门负责人职务，辞去内部审计部门负责人职务后，程建华先生将继续留任公司。本公司及董事会对程建华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证内部审计部门的正常运作，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会2015年第3次临时会议审议通过，聘任陈曦先生为内部审计部门负责人，任期与公司第三届董事会一致。陈曦先生简历如下：
陈曦，男，中国国籍，1980年8月出生，毕业于内江师范大学，本科学历；2001年9月至2003年2月，供职于东莞日科电子有限公司任研发工程师；2003年2月至2008年7月，供职于联亚实业股份有限公司任财务经理、事业部经理；2008年7月至2009年10月自主经营；2010年4月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司任总监、总裁助理。
陈曦先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年4月28日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-054
茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会
2015年第3次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2015年第3次临时会议通知及会议资料已于2015年4月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年4月24日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由代理监事会主席成水英女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年第一季度报告的全文及正文的议案》
监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经核查，监事会认为，公司本次审议的远期结售汇业务，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，监事会同意公司本次关于开展远期结售汇业务的事项。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（三）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举肖明女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。肖明女士简历如下：
肖明，女，中国国籍，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历； 2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德?德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司任总裁助理。
肖明女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2015年4月28日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-055
茂硕电源科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2015年4月24 日召开的第三届董事会2015年第3次临时会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
预计公司营业收入中2015年外销占比将逐渐增加，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划继续开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。
本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币：美元 。
三、预计开展的远期结售汇业务情况
1、预计远期结售汇金额：预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过6000万美元（或等值外币）。
2、开展期间：自董事会审议通过起一年内。
3、公司董事会授权总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会2012年第5次临时会议决议公告已审议通过了《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，跟踪催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测，每年远期结售汇累计总金额不超过6000万美元（或等值外币），将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过6000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第3次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第3次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2015年第3次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年4月28日