第八届董事会第十一次会议决议公告
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-07
优先股代码：360005 优先股简称：兴业优1
兴业银行股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月14日发出会议通知，于4月27日上午在上海市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、2014年度行长工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、2014年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、2014年度董事会战略委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、2014年度董事会风险管理委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、2014年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、2014年度董事会薪酬考核委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、2014年度董事会提名委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、2014年年度报告及摘要；报告及摘要全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于聘请2015年度会计师事务所的议案。董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2015年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币898万元。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、2014年度利润分配预案；根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，年末公司法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备10,718,621,600.97元；2014年度发行优先股计息期间为12月8日至12月31日，应付优先股股息51,287,671.23元（年股息率6%）；以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利5.7元（含税），共发放现金股利10,859,831,948元，结余未分配利润结转下年度。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、2014年度资本管理情况及2015年资本管理计划；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于发行金融债券的议案。同意面向境内银行间债券市场公开发行，或通过主承销商组建承销团以簿记建档方式发行，或由公司（含公司的海外分支机构）在境外市场发行总额不超过等值于人民币1,000亿元的金融债券，并提请股东大会批准董事会同意授权管理层组织实施，授权有效期截至2017年12月31日。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、2015年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、关于制定《2015年风险容忍度指标方案》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十八、2015年度呆账核销预算方案。同意公司2015年度安排总额折合人民币150亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程规定的审批权限履行批准程序。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十、2014年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十一、2014年年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于2015年度房产购置预算的议案。为进一步提高固定资产投资的合理性及可操作性，公司2015年度继续对房产购置实行年度预算总额控制管理，预算总金额为31.5亿元。在预算总金额范围内，单个项目的审批按章程规定的程序办理。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于天津分行购置本部营业办公用房的议案。同意天津分行购置本部营业办公用房，购置总价合计6.99亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化，对投资预算在误差允许范围（10%）内予以审定。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十四、关于提名部分董事候选人的议案。董事会同意提名陈逸超先生为公司非执行董事候选人，提名林华先生为独立董事候选人。董事候选人简历如下：
陈逸超，男，1950年11月出生，在职研究生学历，现已退休。历任福建省财政厅工作人员、科研所副所长，长汀县副县长（挂职），福建省财政厅信息中心主任、综合处处长、办公室常务副主任（正处长级）。
林华，男，1975年9月出生，加利福尼亚大学欧文商学院工商管理硕士（主修会计及金融），拥有金融风险管理经理人资格 (FRM)、美国金融师协会特许金融分析师资格 (CFA) 等资格，在资产证券化领域拥有丰富经验。现任厦门国家会计学院客座教授，兼中国财富管理 50人论坛固定收益首席研究员、中国微金融50人论坛成员。曾任金圆资本管理（厦门）有限公司总经理、厦门市创业投资公司（厦门市政府母基金）总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、美国毕马威结构部高级模型工程师。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于召开2014年年度股东大会的议案；详见公司股东大会通知。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十六、2014年度高级管理人员绩效薪酬分配方案。高建平、李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十七、2011年度高级管理人员风险基金考核发放方案，决定将高管人员2011年度风险金全额发放。高建平、李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、九、十、十二、十三、十五、二十四等议案需提请2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2015年4月28日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-08
优先股代码：360005 优先股简称：兴业优1
兴业银行股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届监事会第十次会议于2015年4月26日在上海市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，符合公司法和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会临时召集人王曙光主持，审议通过了以下议案：
一、《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2014年度监事履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《监事会关于董事、高级管理人员2014年度履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《2014年度监事会监督委员会工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《2014年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《2014年度经营业绩及财务决算报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《2014年年度报告及摘要》；监事会认为：1、本公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2014年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《2015年第一季度报告》；监事会认为：1、本公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2015年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《2014年度利润分配预案》；监事会认为《2014年度利润分配预案》及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及《中期股东回报规划（2014-2016年）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《监事会2015年度工作计划》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案九尚需提交股东大会审议批准。
本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于2014年度年报审计情况的说明》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2015年4月28日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-09
优先股代码：360005 优先股简称：兴业优1
兴业银行股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月18日上午9:00
召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司2015年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议及2015年4月26日召开的第六届监事会第十次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件（须加盖公章）、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。
（二）登记时间：2015年5月13-14日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼。
（四）联系方式：
联 系 人：张海滢、黄 旭
联系电话：0591-87825054
传真电话：0591-87807916
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
六、其他事项
与会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兴业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-10
优先股代码：360005 优先股简称：兴业优1
兴业银行股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会4月27日下午收到董事廖世忠先生提交的书面辞职函。根据推荐股东的内部工作安排，廖世忠先生申请辞去公司董事职务。根据公司章程规定，董事廖世忠先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效。公司董事会对廖世忠先生在任职期间对公司所做贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2015年4月28日