董事会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-021
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第八届二十次董事会于2015年4月27日（星期一）以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议批准《关于2015年第一季度报告的说明》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议批准《关于投资建设内蒙古大唐国际锡林浩特电厂项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意公司出资组建项目公司，全资建设锡林浩特电厂项目；
2、锡林浩特电厂项目位于胜利煤田东二号露天矿工业广场內，项目建设规模为2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，同步安装烟气脱硫、脱硝装置，该工程动态投资约为588,859万元（“人民币”，下同），项目资本金为工程动态总投资的20%，约为117,771.8万元(由本公司自有资金支付),其余项目建设资金通过银行贷款解决。
三、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
鉴于本公司监事会已审议同意提名刘传东先生接替栗宝卿先生出任本公司股东代表监事，根据本公司监事会及公司控股股东中国大唐集团公司的提议，同意将调整股东代表监事事项提请公司最近一次召开的股东大会审议批准。
刘传东先生简历请详见附件。
四、审议批准《关于公司高级管理人员违规买卖公司股票的说明》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、鉴于公司副总经理孟繁逵先生（于2014年6月12日起任本公司副总经理）股票账户由其妻子代为打理，于2014年8月11日至2014年12月19日期间，因其妻子误操作，发生 “窗口期”交易及短线交易等违规买卖公司股票的行为；董事会同意由公司收回孟繁逵先生违规买卖公司股票所得收益2,030元，截止本公告日，孟繁逵先生已将违规买卖公司股票所得收益交至公司；
2、孟繁逵先生承诺认真学习并严格遵守《证券法》、《管理规则》等相关法律法规的要求，在任职期间不再发生短线交易及“窗口期”交易等违规买卖公司股票的行为；
3、公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东对相关法律法规的学习，认真汲取教训，杜绝此类情况再次发生。
五、审议批准《大唐国际所属部分电厂脱硫（脱硝）系统实施特许经营的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司部分子公司将燃煤发电机组脱硫（脱硝）资产转让给大唐科技产业集团有限公司（“大唐科技公司”）或其子公司，授权大唐科技公司或其子公司就相应的脱硫（脱硝）资产实施特许经营；
2、同意以资产评估价值为基础，协商确定资产交易价格；
3、于特许经营期内，由大唐科技公司或其子公司享有脱硫（脱硝）电价收益，并向公司部分子公司补偿脱硫（脱硝）所需水、电、汽等费用；
4、同意特许经营期限与项目实际发电设施期限相同，鉴于《特许经营合同》期限超过三年，根据上市规则规定，每三年需重新履行审议程序及披露义务（如适用）；
5、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
6、根据上市地上市规则，大唐科技公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，根据上海证券交易所上市规则，关联董事陈进行、胡绳木、梁永磐为本公司控股股东中国大唐集团公司的主要管理人员，已就本决议事项放弃表决。
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
上述第三项议案需提交股东大会审议，公司将适时发出股东大会通知。
特此公告。
附：刘传东先生简历
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2015年4月27日
附：
刘传东先生简历
刘传东，现年52岁，研究生学历，高级会计师。刘先生于1981年7月在山东济宁发电厂参加工作，历任山东济宁发电厂副总会计师兼财务科长，山东省电力工业局财务部会计核算科科长、财务部副主任，济南英大国际信托投资公司总会计师，山东电力发电公司总会计师，华能国际山东分公司副总会计师，中电投集团资金结算管理中心副主任，中电投财务有限公司副总经理，中电投集团财务与产权管理部副主任，中电投财务有限公司总经理、党组副书记，中电投集团资金结算管理中心主任，中国大唐集团财务有限公司总经理、党组书记兼大唐资本控股公司党组书记。2014年5月起任中国大唐集团公司财务管理部主任兼大唐资本控股公司党组书记。
刘传东先生长期从事电力企业财务及经营管理工作，有丰富的金融及电力企业管理经验。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-022
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届十一次监事会于2015年4月27日（星期一）以传签形式召开。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
1、审议通过《关于2015年第一季度报告的说明》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
监事会同意公司发布2015年第一季度报告。
2、审议批准《关于调整公司股东代表监事的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国大唐集团公司推荐，同意提名刘传东先生为公司监事会股东代表监事人选，栗宝卿先生不再出任本公司股东代表监事。
上述股东代表监事调整事项将提交公司股东大会审议批准。
刘传东先生简历请详见公司于同日发布的《董事会决议公告》之附件。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2015年4月27日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-023
大唐国际发电股份有限公司
上网电价调整公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）近日收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(发改价格[2015]748号) (以下称“通知”)。根据电力体制改革的相关精神和煤电价格联动机制有关规定，通知决定下调燃煤发电上网电价。
根据通知内容，本公司主要服务区燃煤发电机组的上网电价下调情况如下：
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以上电价调整自2015年4月20日起执行。此次燃煤发电上网电价调整后，本公司下属燃煤发电机组平均上网电价将下调约人民币1.89分/千瓦时（含税）。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2015年4月27日