第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号： 临2015-009
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第九次会议通知和材料于2015年4月16日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月27日以现场表决的方式在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2014年度公司实现营业收入410,738,513.67元，与上年同期相比增长6.47%；实现利润总额88,161,553.51元，与上年同期相比增长5.01%；实现净利润（归属于上市公司股东）65,986,767.99元，与上年同期相比增长5.00%，扣除非经常性损益的净利润65,224,087.37元，与上年同期相比增长12.09%。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润为65,986,767.99元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为60,518,598.36元，累计未分配利润为347,340,807.39元。其中母公司本年度实现净利润为54,681,696.34元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为49,213,526.71元，累计未分配利润为299,112,857.00元。
根据《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合企业所处发展阶段，以及为增强企业发展后劲，公司将实施九华山精品街项目等资金需求，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司完成首次公开发行股票后（截止2015年3月末）的总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分派现金股利1,328.16万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
本次利润分配预案须经2014年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
表决时，关联董事舒畅、吴勇、李正白已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
会议经审议同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年。
董事会审计委员会对公司2014年年审会计师事务所及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力作了全面客观的评价，建议继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报表审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2015年度综合授信规模的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
会议经审议同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司2015 年度向合作银行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。
十、审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕309号”文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,768万股，并于2015年3月26日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会全权办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下：
■
除以上修订外，公司章程其他条款不变。经上述修订并经重述的公司章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2015年第一季度报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
十二、审议通过了《关于实施九华山精品街项目的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于落实池州市政府企业上市奖励的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，同意召开公司2014年年度股东大会，审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的议案。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2015年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-010
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届监事会第八次会议通知和材料于2015年4月16日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月27日以现场表决的方式在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度利润分配预案》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润为65,986,767.99元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为60,518,598.36元，累计未分配利润为347,340,807.39元。其中母公司本年度实现净利润为54,681,696.34元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为49,213,526.71元，累计未分配利润为299,112,857.00元。
公司第五届董事会第九次会议审议通过2014年度利润分配方案：以公司完成首次公开发行股票后（截止2015年3月末）的总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分派现金股利1,328.16万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
本次利润分配预案须经2014年年度股东大会审议批准后实施。
四、审议通过了《2015年财务预算报告》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司对2015年度公司日常关联交易的预计合理，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
表决时，关联监事章春、杨武军已回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
该议案需提交2014年年度股东大会审议，在股东大会通过后生效。
八、审议通过了《2015年第一季度报告》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
特此公告
安徽九华山旅游发展股份有限公司
监事会
2015年4月27日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号： 临2015-011
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于公司预计2015年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2014年度关联交易情况及实际情况，现对2015年度日常关联交易情况做出如下预计：
一、 预计2015年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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二、关联方情况介绍和关联关系：
1、基本情况和公司的关联关系
安徽九华山旅游（集团）有限公司，成立于2000年10月30日，注册资本10,000万元，其从事的实际业务是国有资本运营，新旅游项目和新景点开发，客运索道、餐饮、住宿（限秋浦胜境分公司经营），主要产品是大王洞景区服务及大愿文化园的运营。
池州市九华山供排水有限公司，安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，注册资本300万元，成立于2008年5月16日，所从事的实际业务为生活供水、水务及纯净水销售，主要产品是自来水与纯净水生产与销售。
安徽九华山金地旅游发展有限公司，安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，成立于2012年1月17日，注册资本5000万元，所从事的实际业务为大愿文化园景点的开发和运营，主要产品是大愿文化园景区服务项目。
2、履约能力分析
上述关联人其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
3、各类日常关联交易总额
根据公司经营的情况，预计2015年公司与上述各关联方的的日常交易总额不超过375万元。
三、定价政策和定价依据
供水服务交易按用水量和市场价格进行结算；购买门票价格以物价部门核定的价格为基础，参照普通的商业交易条件协商确定；公司向关联方提供的服务主要是向安徽九华旅游（集团）有限公司和安徽九华山金地旅游发展有限公司提供索道缆车客运、酒店餐饮服务该类交易采取市场统一定价。
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的生产经营活动，公司向关联方购买供水服务和大愿文化园门票系公司正常生产经营过程中的必要物资，公司向关联方提供的索道缆车客运、酒店餐饮服务系公司正常的对外营业活动，因而上述关联交易有利于保证公司正常稳定的经营、持续发展和整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本议案需经公司第五届董事会第九次会议审议，表决时，关联董事舒畅、吴勇、李正白已回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事宋常先生、周学民先生、华国庆先生认为：①公司根据《股票上市规则》的要求，对2015年日常持续性关联交易进行的预计合理，同意此项议案。②公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
六、备查文件目录
（一）公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于预计公司2015年度日常关联交易的独立意见；
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
二○一五年四月二十七日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：2015-012
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月21日 09点30分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月21日至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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非表决事项：听取公司《2014年度独立董事述职报告》 。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，详细见本公司2015年4月28 日在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告
2、 特别决议议案：议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 出席会议的个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡原件及复印件；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照复印件。于2015年5月18日（星期一）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记，异地股东亦可于2015年5月18日前以传真方式将上述登记文件传真给公司进行登记。
2、 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
3、 现场会议登记安排：
(1) 登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(2) 登记时间：2015年5月21日8：30-9:30，9:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(3) 股东或股东代理人出席会议时应出事本人身份证明。
六、 其他事项
1、 本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：吴勇、俞昌海
联系电话：0566-5578899、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
2、本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，如委托人为法人，委托人身份证号码填写营业执照号。