关于使用部分募集资金及自有资金
购买保本型理财产品进展的公告
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-024
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分募集资金及自有资金
购买保本型理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（下称“公司”）于2014年12月4日召开的第三届董事会第十一次会议及2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过1.5亿元、闲置自有资金不超过10.5亿元）购买低风险短期保本型理财产品。
以上信息详见2014年12月5日及2014年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》，公告号：2014-085、2014-090。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行（下称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，以闲置募集资金5,700万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利60天”理财产品，具体事项如下：
1. 产品名称：蕴通财富·日增利60天；
2. 购买金额：5,700万元；
3. 产品类型：保证收益型；
4. 产品年化收益率：5.20%；
5. 产品收益起算日：2015年4月24日；
6. 产品到期日：2015年6月23日。
三、理财产品赎回情况
公司购买以下理财产品已分别在到期日赎回：
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详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为3.97亿元（含本次公告金额，其中0.97亿为闲置募集资金，3亿元为闲置自有资金），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.03%。
五、备查文件
1. 公司与交通银行广州番禺支行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》、《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》及《理财产品业务申请表》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O一五年四月二十七日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-025
广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年4月25日上午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2015年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》。
《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》相关章节。
公司独立董事麦康森先生、李新春先生、邓尔慷女士分别提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度总经理工作报告>的议案》。
三、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》。
公司《2014年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
根据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司（母公司）2014年度实现净利润431,835,687.62元，按净利润10%计提法定盈余公积金43,183,568.76元，不提取任意公益金，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为1,003,873,270.73元；经审计截止2014年12月31日公司（母公司）资本公积为1,655,751,675.32元，其中资本公积——股本溢价为1,616,778,431.13元。
公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金不超过公司（母公司）2014年12月31日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度；公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增股份数不超过公司（母公司）2014年12月31日的资本公积——股本溢价。
结合公司业务规模及快速成长的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了上述利润分配预案。上述利润分配方案的制定符合《公司法》、《公司章程》的规定，也符合公司《关于公司未来三年（2013－2015年）分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向公司激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意向168名激励人员授予限制性股票14,395,000股。截止2015年3月11日，公司已收到上述激励人员以货币资金缴纳的款项合计81,187,800元，其中，新增注册资本14,395,000元，66,792,800元作为资本公积。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2015]G14040440013号验资报告。公司于2015年3月20日完成了股权激励计划的限制性股票授予登记工作。
基于上述事项，公司注册资本由1,069,997,380元变更为1,084,392,380元。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
七、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
董事会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并同意对《公司章程》进行修订，变更内容如下：
公司章程 原第五条 公司注册资本为人民币1,069,997,380元。
现改为 第五条 公司注册资本为人民币1,084,392,380元。
公司章程 原第十八条 公司的股份总数为1,069,997,380股。
现改为 第十八条 公司的股份总数为1,084,392,380股。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
八、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，且在2014年担任本公司的审计机构期间勤勉尽责。
鉴于此，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
九、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年内部控制自我评价报告>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年内部控制规则落实自查表>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年开展期货套期保值业务的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十三、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十四、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十五、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十六、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象及股票期权数量的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期可行权的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事、高级管理人员履行职责情况经监事会及第三届董事会薪酬与考核委员会进行监督及考核，其薪酬方案由第三届董事会薪酬与考核委员会拟定并审议。公司全体董事、高级管理人员均能勤勉尽职。为充分调动经营者的积极性，同意2015年公司董事及高级管理人员共12人的薪酬总额为640万。
1. 以上薪酬包括基本工资及年奖部分，可结合行业状况及公司经营实际情况进行适当调整；
2. 以上薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3. 公司董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会等相关费用由公司承担。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十九、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资成立互联网小额贷款公司的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》。
《公司2015年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O一五年四月二十八日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-026
广东海大集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年4月25日上午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2015年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
二十二、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年监事会工作报告>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二十三、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二十四、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二十五、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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二十六、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象及股票期权数量议案》。
监事会对本次激励计划调整后的激励对象名单进行了认真核实，经核查，监事会认为：
1. 公司部分激励对象离职，因此公司对激励对象进行相应调整，本次首次授予激励对象由100名调整为99名、预留授予激励对象为24名，同时对相应的股票期权数量进行调整。调整后激励对象均为公司2011年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中的相关人员。
2. 本次调整激励对象及行权数量已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和结果符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划修订稿》、《公司章程》的规定。
综上，公司监事会同意调整公司调整股票期权激励计划股票期权的授予对象及股票期权数量。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十七、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期可行权的议案》。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司123名激励对象主体资格合法、有效，且2014年度绩效考核均合格，满足公司股权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期行权条件，同意激励对象在股权激励计划规定的行权期内行权。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十八、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年公司监事薪酬的议案》。
公司全体监事均能勤勉尽职，经审议，同意2015年公司3名监事薪酬总额为68.3万元。
1. 以上薪酬包括基本工资及年奖部分，可结合行业状况及公司经营实际情况进行适当调整；
2. 以上薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3. 公司监事参加监事会、股东大会及列席董事会等相关费用由公司承担。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二十九、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会
二O一五年四月二十八日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-028
广东海大集团股份有限公司
关于2014年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]867号文），核准公司发行不超过10,058万股股票。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）6,850万股，每股面值1元，发行价格为每股11.34元，募集资金总额为776,790,000.00元，扣除与发行有关的费用18,363,740.44元后，实际募集资金净额758,426,259.56元。以上募集资金情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年11月19日出具了广会所验字[2013]第13004060030号《验资报告》进行验证。
（二）募集资金总体使用情况及余额
1、募集资金总体使用情况
货币单位：人民币万元
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2、募集资金余额及存放情况
截至报告期末，募集资金期末余额为56,748.89万元。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
货币单位：人民币万元
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注1：募集资金期末余额为56,748.89万元与上表差异49,500万元的原因系：
（1）公司使用闲置募集资金37,000万元暂时补充流动资金。公司于2014年11月14日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，详见公司2014-076号公告。
（2）公司使用闲置募集资金12,500万元购买保本型理财产品。公司2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.5亿的闲置募集资金及不超过10.5亿元的闲置自有资金投资低风险保本型理财产品。详见公司2014-085号公告。
注2：广东海大集团股份有限公司在（1）中国银行广州番禺天安科技支行开立的650963093733专户、（2）交通银行广州番禺支行开立的41162949018010047648专户皆为理财专户，专用于购买理财产品，期末余额为购买理财产品的投资收益。（下转146版）