2014年年度报告摘要
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-022号
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）、2014年工作回顾
① 董事会工作履行情况
2014年公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪守股东大会授权的权利，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。公司在董事会的领导下，经营管理层紧紧围绕制定的经营计划，加强内部管理，不断提升公司研发实力，改善公司销售和服务水平，在激烈的市场竞争中继续保持稳健的发展态势。
② 公司整体经营情况
报告期内(合并报表数)公司实现营业收入194,758.90万元，同比增长66.22 %；利润总额5,614.25万元，同比增长156.54 %；归属于母公司所有者的净利润4,469.54万元，同比增长159.51%。截止2014年12月31日，公司总资产231,763.50万元，比期初增长37.35 %；归属于母公司所有者权益合计75,261.89万元，比期初增长0.78%。
③ 公司研发成果情况
公司2014年高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞力。研制的新产品湖沥青改性沥青、岩沥青改性沥青、超薄磨耗层专用改性乳化沥青等产品工艺和质量均达到同行业先进水平，并成功的应用在黄石发展大道、四川306省道及103省道及武汉市光谷一路和滨湖路等工程上，得到用户及专家的认可。同时，公司研发的“橡胶高粘高弹沥青开发与应用技术” 获2014年度武汉市科学技术二等奖；“含砂雾封层预养护技术的研究与应用”获2014年度湖北省“钟厦杯”建材行业技术革新奖二等奖，公司申报的“乳化沥青试验机 ”等5项专利获得授权或受理。2014年，公司通过“高新技术企业”资质评审；申报的“交通运输部公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心”也已通过专家评审。
④ 公司非公开发行情况
公司2014召开第四届董事会第二十四次会议审议通过非公开发行相关议案，并经2014年11月25日召开的2014年第三次临时股东大会表决通过。本次非公开发行，公司拟向国创高科实业集团有限公司和东海瑞京资产管理（上海）有限公司拟设立的专项资产管理计划、常州恒睿创业投资中心（有限合伙）、南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）、南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）发行总额不超过12,000万股A股股票。本次募集资金全部用于补充流动资金，用于增加公司资本金，扩大经营规模，提升市场竞争力和抗风险能力。
截止目前，公司非公开发行申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并予正式受理。
（2）、公司2015年经营管理计划
2015年面对的宏观环境依然严峻，面临的挑战和压力仍然较大，公司将知难而进，奋力拼搏，优化结构，顺应市场发展态势，努力完成董事会下达的经营目标，重点做好以下工作：
① 以精细化管理为主线推进管理升级，创造精益价值；持续推进公司治理结构建设，进一步规范和完善内部管控；加强对子公司的管理、监督和指导，促进其规范发展，提升效益；加强对重大风险、重大资产、重大项目和重要业务流程的内审力度，切实降低经营风险。
② 坚持以客户和市场为中心，巩固湖北国创、陕西国创和广西国创市场优势地位，放大四川国创项目的市场辐射能力；积极介入高速公路、市政工程、城市综合建设等业务；坚持不懈地加大道路养护市场的拓展力度，促进公司新的业务和利润增长点的形成。坚持“省内、省外、海外”三驾马车共同拉动，争取海外市场实现新突破，构建较为完善的海外经营网络，加快扩大海外市场份额。
③ 围绕公司核心技术，加强技术创新和新产品开发，提高产品市场竞争力，以服务和价值满足客户需求。同时，继续加大研发资金投入，以增强公司核心竞争力，提高自主创新能力，重点加快新产品开发进程，加大新产品的推广力度，推进新产品产出效益。
④ 通过实施集中采购，审核把关，降低采购成本。通过优化生产工艺，提高生产效率，提升产能，减少材料消耗，努力将公司产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。
⑤坚持投资兴业，提升多元产业的支撑功效。公司坚持主营业务稳定发展的基础上，谨慎决策，综合运用收购、重组和投资自建等手段，积极开辟新业务领域，培育新的利润增长点。
⑥坚持“以人为本”的理念，重视人才培养与激励，构建良性竞争体制，形成可持续发展的用人环境，最大限度地实现企业和员工的共赢。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，公司于2015年3月18日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司决定自2014年7月1日起执行新企业会计准则，新准则的实施不会对公司2014年度及以前的财务报表产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、同一控制下企业合并：新设主体
（1）公司本期新纳入合并主体：湖北国创高新能源投资有限公司
公司本期投资设立湖北国创高新能源投资有限公司，持股比例100.00%；公司从6月份开始将其纳入合并范围。
（2）公司本期新纳入合并范围的主体：武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司
公司本期发起设立武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司，持股比例50.00%；公司从6月份开始将其纳入合并范围。
2、非同一控制下企业合并：收购JKInvestment(Hong Kong)Co.Limited和Sahara Energy Ltd.
（1）公司本期新纳入合并范围的主体：JKInvestment(Hong Kong)Co.Limited
公司本期全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司收购JKInvestment(Hong Kong)Co.Limited，持股比例100%；公司从9月份开始将其纳入合并范围。
本期孙公司JKInvestment(Hong Kong)Co.Limited收购Sahara Energy Ltd.持股比例69.04%；公司从9月份开始将其纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
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湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：高庆寿
二〇一五年四月二十六日