第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临 2015－020
上海新梅置业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的会议通知及会议材料于2015年4月15日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2015年4月24日上午以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人。陈海先生因已辞去监事职务未出席本次会议，也未委托其他监事代为出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
同意2票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》（以下简称“《年报》”）；
与会监事一致认为：
（1）《年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《年报》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在签署本决议之前，未发现参与《年报》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意2票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于增补第六届监事会监事的议案》；
经公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司提名，拟增补顾华庆先生（简历附后）为公司第六届监事会监事。
同意2票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
监 事 会
2015年4月28日
附：顾华庆先生简历：
顾华庆，1960年7月出生，大专学历，曾任上海华兴绿色工程有限公司总经理，现任上海兴盛实业发展（集团）有限公司工程配套部经理。
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临 2015－021
上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的会议通知于2015年4月15日以电子邮件的方式送达公司全体董事， 会议于2015年4月24日上午在公司会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由公司董事长张静静女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
此外，独立董事林燕、王红新向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2014年度履职报告》（两份报告内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为-34,514,232.68元，母公司净利润为-14,464,440.51元，母公司当年未分配利润为-5,577,112.75元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2014年度利润分配预案为：公司本年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的预案》；
公司拟续聘众华会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《公司2014年度内控自我评价报告》；
同意公司内部控制的自我评价报告。《公司2014年度内控自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
同意6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘公司2015年度内控审计机构的预案》。
公司拟续聘众华会计师事务所担任公司2015年度内控审计机构并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2015年4月28日
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2015-022
上海新梅置业股份有限公司
关于公司股票停牌并实施
退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司股票于2015年4月28日停牌一天
●实施退市风险警示的起始日：2015年4月29日
●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST新梅；股票代码：600732；股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“上海新梅”变更为“*ST新梅”；
（二）股票代码仍为“600732”；
（三）实施风险警示的起始日：2015年4月29日。
二、实施风险警示的适用情形
因公司2013年度、2014年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等的相关规定，公司股票将于2015年4月28日停牌一天，于2015年4月29日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
1、公司将加大存量房产的营销力度，加快销售速度，尽快回笼资金；强化成本控制、严格预算管理；强化内控管理，防范运营风险等各种措施，尽最大努力应对退市风险。
2、公司董事会和管理层将根据公司拟定的转型战略规划，密切关注和积极寻求合适的投资项目，选择在适当时机进行审慎地投资，以逐步实现公司战略转型。
3、公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第一项的相关规定，如公司2015年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能被暂停上市。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：公司董事会秘书何婧 公司证券事务代表李煜坤
（二）联系地址：上海市闸北区天目中路585号新梅大厦21楼
（三）咨询电话：021-51005380
（四）传真：021-51003439
（五）电子信箱：xm600732@shinmay.com.cn
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2015年4月28日
股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2015-23
上海新梅置业股份有限公司
停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将被实施退市风险警示。为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2015年4月28日停牌1天。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2015年4月28日