一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
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利润表项目
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现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北凯乐科技股份有限公司
法定代表人 朱弟雄
日期 2015-04-28
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-022
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年4月26日下午三时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整2014年度利润分配预案的议案》；
考虑到公司2015年转型升级项目的资金需求，公司拟调整2014年度利润分配预案，将原分配预案每10股派现金股利0.2元（含税）（经公司第八届董事会第十一次会议审议通过），调整为2014年度不进行利润分配，滚存未分配利润在以后年度进行分配。2015年中期利润分配预案将结合公司财务状况另行审议。
2014年度盈利不进行分配的原因：
公司资产负债率较高，2014年末资产负债率达66.80%（合并口径），总体偿债压力较大；而公司通过收购上海凡卓通讯科技有限公司后，正逐步从基础骨干网络产品供应商，向智能手机设计、智能穿戴式产品等移动智能终端产品和解决方案的提供商进行转型，公司需要投入大量资金进行设计研发、市场开拓。因此，为了保证公司有充足的资金用于新产品、新业务的不断拓展，保证公司产业转型、业务转型的顺利进行，公司2014年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
公司最近三年（2012 年度、2013 年度、2014 年度）以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的相关规定。
未分配利润的用途和使用计划：为保证公司足够现金流，实现公司发展计划和经营目标，未分配的资金将用于补充公司及收购上海凡卓通讯科技有限公司后用于技术研发、市场开拓等生产经营所需的日常流动资金。
公司2014年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待股东大会批准。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站《湖北凯乐科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-023
湖北凯乐科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年4月15日披露了《重大事项停牌公告》，公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年4月14日起停牌。
本次非公开发行方案拟以部分募集资金收购新三板公司股权（以下简称“标的公司”），因涉及工作量大，事项复杂程序较高，非公开发行方案的商讨、论证及完善所需的时间较长，方案涉及的相关问题仍需可研论证。截至2015年4月27日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，该事项进展情况如下：
1、2015年4月15日，公司聘请的各中介机构进驻标的公司，并展开全面的尽职调查工作。公司相关中介机构需要一定的时间审计、评估，涉及事项较多。项目的可行性正在论证过程中，最后尽职调查工作尚未完成。
2、标的公司为新三板上市公司，增资扩股前且需履行必要的相关程序。
3、本次募集资金的募投项目尚处于可研论证中，截止目前，募投项目的可行性论证尚未完成。
4、公司正在对申报参与本次非公开发行股票的投资者进行筛选。
因此，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请股票自2015年4月28日起继续停牌。
本公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告或复牌。停牌期间，本公司将根据本次重大事项进展情况，按照法律法规及相关规则的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
2015年第一季度报告
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技