证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-031

  广东太安堂药业股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第十七次会议于2015年4月25日在公司麒麟园二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年4月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了《公司2015年第一季度报告（正文与全文）》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2015年第一季度报告（正文与全文）》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经参会董事签字的第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十八日

  证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-032

  广东太安堂药业股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015年4月25日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2015年4月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了《公司2015年第一季度季度报告(正文与全文)》。

  根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司2015年第一季度季度报告（正文与全文）》进行认真审核，监事会认为：公司2015年第一季度季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十八日