第三届董事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2015-038
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第十次(临时)会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次(临时)会议通知于2015年04月21日以邮件方式送达。会议于2015年04月24日以现场方式结合通讯方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室,全部7名董事出席了本次会议,其中独立董事王平先生、张燃先生、徐波先生、张博女士以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议:
一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于<2015年第一季度报告全文>及其正文的议案》。
《2015年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2015年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二〇一五年四月二十四日
证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2015-039
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第十次(临时)会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次(临时)会议通知于2015年04月20日以电子邮件形式发出。会议于2015年04月24日在公司一楼会议室召开,本次会议采用现场书面投票表决,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:
一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于<2015年第一季度报告全文>及其正文的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2015年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十四日