2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张少明、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司全资子公司有研亿金新材料有限公司本报告期内收购了公司控股股东北京有色金属研究总院持有的北京翠铂林有色金属技术开发中心（以下简称“翠铂林”）100%股权，根据《企业会计准则》，从2015年1月1日起，翠铂林纳入公司的合并范围，由于翠铂林在收购前后均属公司控股股东北京有色金属研究总院最终控制，此次合并构成同一控制下的合并。
本报告的期初数据和上期数据已相应调整。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元
■
3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元
■
3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
注：公司控股股东有研总院于2012年9月10日作出解决同业竞争的相关承诺，其中一项承诺条款为“有研总院确定将核心子公司有研新材作为有研总院半导体硅材料产品研发、制造相关优质资产整合的唯一平台”（参见公司于2015年3月14日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研新材料股份有限公司2014年年度报告》中的“八、承诺事项履行情况”的相关内容）。2014年12月，公司完成重大资产出售，硅板块整体业务已剥离出上市公司，本项条款不再适用。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 有研新材料股份有限公司
法定代表人 张少明
日期 2015-04-27
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-025
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知和材料于2015年4月17日以书面方式发出。会议于2015年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张平先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。
张平先生简历：男，出生于1986年1月4日，硕士，毕业于云南师范大学政治经济学专业。2013年12月至今担任公司证券事务代表职务。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-026
有研新材料股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知和材料于2015年4月17日以书面方式发出。会议于2015年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》
公司监事会审核了公司2015年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2015年第一季度报告全文及正文，监事会认为：
1、公司2015年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2015年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2015年4月28日
公司代码：600206 公司简称：有研新材