2015年第一次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2015－003
太原化工股份有限公司第五届董事会
2015年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第五届董事会2015年第一次会议于2015年4月27日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2015年4月17日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名。董事程彦斌先生因外出未参加会议，未进行表决。公司监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
一、审议公司2014年度董事会工作报告
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
二、审议公司2014年度总经理工作报告
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
三、审议公司2014年年报及摘要
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
四、审议公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
五、审议公司2014年度利润分配的预案
经致同会计师事务所有限公司审计， 本公司2014年度归属于母公司所有者的净利润19,105,913.22元，加上年初未分配利润-478,102,762.61元，2014年度可供分配的利润为-458,996,849.39元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司2014年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2014年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
六、审议2014年度独立董事述职报告
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
七、审议公司2014年度审计委员会履职报告
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
八、审议公司2014年度内部控制自我评价报告
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定、公司对内控制度情况进行自我检查和评价。认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
九、审议公司2014年度内部控制审计报告
公司内部控制审计机构致同会计师事务所出具了致同审字（2015）第140ZA3916号审计报告。《公司2014年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
十、审议公司2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案
此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2015年4月28在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2015-004公告。
独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司2014年度日常关联交易的实际执行情况及制订的2015年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
关联董事邢亚东、赵英杰、张瑞红、贾晓亮、赵敏回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
十一、审议聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构议案
公司拟继续聘请致同会计师事务所有限公司作为公司2015年度的财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用30万元。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
十二、关于召开2014年度股东大会的议案
公司定于2015年5月28日（星期四）上午9时在本公司五楼会议室召开2014年度股东大会。会议审议内容及事项详见2015年4月28在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2015-005公告。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
十三、审议公司2015年第一季度报告正文及摘要
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
特此公告
2015年4月27日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2015－004
太原化工股份有限公司
关于2014年度日常关联交易的
执行情况及预计2015年度
日常关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 需要提交股东大会审议
● 上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年4月27日本公司第五届董事会2015年第一次会议，审议通过了2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案。公司关联董事邢亚东、赵英杰、张瑞红、贾晓亮、赵敏回避表决。董事会同意将该议案提交2015年5月28日公司召开的2014年年度股东大会审议。审议该议案关联股东回避表决。
独立董事发表的独立意见情况：独立董事周崇武、容和平、王军先生对2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易发表了独立意见。认为：公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，同意公司2014年度日常关联交易的执行情况和制订的2015年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。董事会审议该议案审议程序、表决情况合规，同意提交股东大会审议。
（二）2014年日常关联交易预计和实际执行情况：
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，公司2014年度日常关联交易披露的预计销售45300万元，采购51200万元，实际发生额销售38773.74万元，采购28304.32万元。未超年初预计的范围，具体内容如下表：
2014年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币（万元）
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（三）2015年日常关联交易预计情况：
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，公司2015年日常关联交易预计总额：销售32300万元；采购51500万元。 具体如下：
2015年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币（万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）石家庄中冀正元化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：石家庄中冀正元化工有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：宋增瑞
注册资金：7770万元
公司地址：河北省石家庄市无极县城工业区
经营范围：液氨、苯氨、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醛、环乙胺、二环乙胺、磷铵等产品的生产与销售。
2、与上市公司的关联关系
石家庄中冀正元化工有限公司是阳煤集团化工投资有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
1、关联方的基本情况
公司名称：山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李广民
注册资金：6.69亿元
公司地址：山西省运城禹都经济开发区库东路1号
经营范围：液氨、尿素、硝酸、硝铵、硝盐、甲醇、纯碱、氯化铵、碳铵、复合肥、三聚氰胺、二甲醚等化肥、化工产品的生产与销售；塑料编织袋的生产与销售、化工机械设备制造等。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司是阳煤集团化工投资有限责任公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）山西宜利塑料制品有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宜利塑料制品有限公司
企业性质：有限公司
法定代表人：黄会刚
注册资金：249万元
公司地址：山西省太原市晋祠路三段40号
经营范围：复合袋、集装袋、复合篷布
2、与上市公司的关联关系
山西宜利塑料制品有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西宏厦建筑工程有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宏厦建筑工程有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：冯琪
注册资金：6000万元
公司地址：山西省阳泉市经济技术开发区泉中路413号名仕公馆10至12层
经营范围：工业与民用建筑工程，矿山建筑安装，土石方工程，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗，文具用品、体育用品、工艺品、办公用具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁；制造销售预拌混凝土。
2、与上市公司的关联关系
山西宏厦建筑工程有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）山西宏厦建筑工程第三有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宏厦建筑工程第三有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李富荣
注册资金：6000万元
公司地址：山西省阳泉矿区桃北西路17号
经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工，道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，Ｕ型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣
2、与上市公司的关联关系
山西宏厦建筑工程第三有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）山西太行建设开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西太行建设开发有限公司
企业性质：有限公司
法定代表人：毛宝越
公司地址：太原市晋源区晋阳湖新区10号6-202
经营范围：建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、钢结构工程、公路工程施工，加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品、建筑机械设备及周转材料的租赁等
2、与上市公司的关联关系
山西太行建设开发有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤化工国际商务有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：董湖水
注册资金：1亿元
公司地址：太原市高新技术开发区南中环街461
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品），农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳煤化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）山西阳煤电石化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤电石化工有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：缑泽汉
注册资金：3亿元
公司地址：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
经营范围：电石的生产和销售；筛下物及其它化工附属品，电石生产咨询。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤电石化工有限公司是阳泉集团化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）阳泉市益利物资贸易有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉市益利物资贸易有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：孔繁亮
注册资金：1000万元
公司地址：山西省阳泉市矿区赛鱼
经营范围：五金、交电、文具用品、化工产品的销售
2、与上市公司的关联关系
阳泉市益利物资贸易有限公司的股东为阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司，持股46.96%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）山西三维瑞德焦化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司
企业性质：国有控股
法定代表人：赵英杰
注册资金：2亿元
公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
经营范围：焦炭及相关化工产品的销售、生产。焦化行业投资管理。焦油、粗苯、煤气的生产
2、与上市公司的关联关系
山西三维瑞德焦化有限公司是太化集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十一）阳泉恒基贸易有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉恒基贸易有限公司
企业性质：国有控股
法定代表人：张建设
注册资金：100万元
公司地址：山西省阳泉市五矿小河滩
经营范围：钢材、铝材、木材、建材、化工产品、电线电缆、日用百货、一般劳保、建筑产品的销售
2、与上市公司的关联关系
阳泉恒基贸易有限公司的股东为阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司，持股44.56%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十二）阳煤集团太原化工新材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王中钢
注册资金：407247万元
公司地址：山西清徐经济开发区油房堡段
经营范围：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳煤集团控股子公司子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十三）山西阳煤氯碱化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤氯碱化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：曹勇利
注册资金：1.5亿元
公司地址：山西省长治市平定县石门口乡南上庄村
经营范围：主要生产、经营烧碱、聚氯乙烯及其他化工附产品
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤氯碱化工有限责任公司是阳煤集团控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十四）太原化学工业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：胡向前
注册资金：56.11亿元
公司地址：山西省太原市晋源区义井街20号
经营范围：化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程；研制、开发、生产、销售化工产品及原料，化肥，焦炭，煤气，生物化工产品，精细化工产品；贵金属加工；机械制造；化工产品来料加工；工业用水生产；劳务服务；液氯充装。服装加工；信息咨询；批发零售仪器仪表，五金交电，金属材料，钢材、建材，磁材不锈钢制品；加工销售预拌商品混凝土；自营和代理各类商品和技术的进出口
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十五）阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张建勇
注册资金：3亿元（8000万元）
公司地址：山西省晋中市昔阳县城南寺坪（赵壁乡黄岩村）
经营范围：烧碱、PVC、CPE生产及销售
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司是阳煤集团全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十六）阳煤集团盂县化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉集团盂县化工有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：封春芳
注册资金：2亿元
公司地址：山西省阳泉盂县牛村镇石崖只村
经营范围：3652尿素工程项目筹建
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司是阳煤集团子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十七）太原集团房地产开发有限公司物业管理分公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原集团房地产开发有限公司物业管理分公司
企业性质：有限公司
法定代表人：刘勇
注册资金：1000万元
公司地址：山西省太原市西峪东街15号
经营范围：物业管理
2、与上市公司的关联关系
太原集团房地产开发有限公司物业管理分公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十八）新疆国泰新华矿业股份有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：新疆国泰新华矿业股份有限公司
企业性质：有限公司
法定代表人：周立国
公司地址：新疆昌吉市延安北路198号东方广场8层
经营范围：煤矿、电力、化工、新材料等生产高端、精细、高附加值的化工产品。规划建设内容包括：兰炭、电石、水泥、BDO、干式乙炔、甲醇、氢、PTMEG及辅助产品等
2、与上市公司的关联关系
新疆国泰新华矿业股份有限公司是阳泉煤业集团有限公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十九）太原化学工业集团房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质：有限公司
法定代表人：梁昌春
注册资金：8000万元
公司地址：山西省太原市万柏林去和平南路213号
经营范围：房地产开发及物业管理
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二十）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项持续性的关联方交易，公司与关联方签署了《综合服务合同》，关联交易的价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
交易价格、付款安排和结算方式及定价原则均以本公司与关联方签订的《买卖合同》、《综合服务合同》等为依据。
特此公告
2015年4月27日
●备查文件
1、公司第五届董事会2015年第一次会议决议
2、独立董事关于2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易事前认可意见和独立意见
股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2015-006
太原化工股份有限公司第五届监事会
2015年第一次会议决议公告
太原化工股份有限公司第五届监事会2015年第一次会议于2015年4月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席杨培武先生因公出差未参会，未参加表决。会议由监事会副主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度报告全文及摘要》。
3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案》。
4、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
5、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度报告全文及摘要》。
以上议案除第四、第五项外，其它事项须经股东大会审议。
与会监事认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司 2014 年年度报告及摘要、公司 2015 年第一季度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2014 年度及 2015 年第一季度的经营情况。
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会出具了对此的专项说明。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,切实维护广大投资者的利益。
4、公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况；公司的内部控制制度能得到有效的贯彻和执行；能适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司的经营风险的控制提供保证。
5、参与 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
二0一五年四月二十七日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2015-007
太原化工股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月28日 上午9:00
召开地点：本公司五楼会议室
(五) 网络投票、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记时间：2015年5月25日上午8：30至下午5：00
股东不登记不影响参加2014年度股东大会。
登记地点：公司证券部 秘书处
登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，届时请带登记证件来参会）
联系电话：0351——5638116 5638036
传真：0351——5638066
联系人： 陈永新 李丽影
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
与会股东交通、住宿自理，会期半天。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。