第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-10
长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2015年4月16日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年4月26日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于换届提名推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》
提名王涛、龚道平、杨德祥、刘志伟（简历见附件一）为公司第七届董事会非独立董事候选人。
董事会提名委员会已就上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。
本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于换届提名推选第七届董事会独立董事候选人的议案》
提名邓明然、茅宁、马勇（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会已就上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。
本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事本人和提名人的声明详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的上海证券报。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司会计政策变更的议案》
根据财政部2014年度新颁布准则的实施要求，公司董事会决定对公司会计政策变更。
独立董事认为：公司根据 2014 年财政部修订的新会计准则，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司执行新会计准则并执行相应的会计政策变更。
相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的上海证券报。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2014年财务决算报告》
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司关于2014年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所审计，2014年度公司合并报表口径利润总额4,342,803,538.11元，归属于母公司所有者的净利润4,307,337,010.70元，加年初未分配利润-7,396,405,685.11元，本年度可供股东分配利润为-3,089,068,674.41元。
本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事认为：公司2014年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》；
《长航凤凰股份有限公司2014年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的上海证券报。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2015年日常关联交易预计的议案》（具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事王涛、龚道平、杨德祥、刘志伟回避表决，非关联董事邓明然、茅宁、马勇审议表决并对该议案发表了独立董事意见：
公司与实际控制人、控股股东及其关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的公司2015年日常关联交易事项。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司聘请2014年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
公司董事会续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年；全年财务报告和内部控制审计费用合计为118万元。
独立董事意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
公司2015年第一季度报告全文及正文详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》）。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审计通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的议案》
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
暂停上市期间，公司成功实施破产重整，并且生产经营稳定运行，截至2014年12月31日，公司已经达到恢复上市条件，具体如下：
1、公司2014年度经审计的净利润为43.07亿元，扣除非经常性损益后净利润为1,947万元，均为正值；
2、2014年12月31日公司经审计的净资产为1.24亿元，为正值；
3、公司2014年度营业收入为9.82亿元，不低于一千万元；
4、信永中和出具的公司2014年度《审计报告》的审计意见类型为标准无保留意见；
5、公司具备持续经营能力；
6、公司具备健全的法人治理结构和内部控制制度且运作规范，财务会计报告无虚假记载；
7、公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票应当被暂停上市或者终止上市的情形。
为此，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在2014年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市申请。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司定于2015年6月11日召开，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、四、六、七、八、九、十一项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件一：非独立董事候选人简历
王涛，男，汉族，1963年11月出生，籍贯湖北武汉，中共党员，研究生学历，高级经济师。1984年8月至1985年11月，长航武汉分局拖一处三副；1985年11月至2002年3月，历任武汉公司调度处调度员、作业计划科副科长、副处长，商务处处长；武汉货运有限责任公司常务副总经理，运输部部长（货运公司总经理兼党委书记）；武汉公司总经理助理兼运输部部长（货运公司总经理），武汉公司副总经理、党委委员。2002年3月至2006年6月，长航集团货运总公司副总经理、党委委员。2006年6月至2007年12月，任长航凤凰副总经理、党委委员。2007年12月至2011年元月，任南京长江油运公司总经理、党委委员；长航油运股份有限公司党委书记、党委委员、董事。2010年6月任中国外运长航集团党委委员。2011年元月至2011年10月，任南京长江油运公司总经理、党委委员。2011年10月14日至今任本公司总经理，2011年12月中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作），2012年2月任本公司董事，2012年7月任中国长江航运（集团）总公司党委书记。2013年11月26日至今任本公司董事长。王涛先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
龚道平，汉族，男，1962年9月出生，研究生学历，高级船长，中共党员。历任武汉公司长江22001轮舵工、代三副、三副、二副、大副、船长，武汉公司拖一处副处长、运输部副部长、安委办主任、拖轮公司常务副总经理（主持工作），长江交通科技船务有限公司总经理、中国长江航运（集团）总公司安生部部长。现任中国长江航运（集团）总公司总经理助理。龚道平先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨德祥，男， 1959年3月2日出生，武汉大学企业管理专业研究生毕业，高级经济师、注册安全工程师。1980年9月任武汉长江轮船公司舵工、企研室研究员；1992年4月任武汉长江轮船公总经办副主任、主任；1997年9月任武汉长江轮船公总经理助理兼总经办主任；2000年3月任芜湖长江轮船公司党委书记；2002年1月任芜湖长江轮船公司党委书记兼总经理； 2003年3月至2006年6月任长航货运总公司副总经理；2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司副总经理、董事会秘书。2008年9月至今任长航凤凰股份有限公司董事、副总经理。杨德祥先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘志伟，男，1959年7月1日出生，1988年6月中南财经大学会计专业大专毕业，1983年8月至1997年5月历任武汉长江轮船公司财务处科员、科长、副处长；1997年6月至2000年11月任武汉轮船公司长江货运有限公司副总经理兼总会计师；2000年5月至2002年3月，任长江交通科技股份有限公司财务负责人；2002年4月至2006年6月任长航货运总公司副总会计师；2006年7月至2008年9月任本公司副总会计师；2008年9月至今任本公司总会计师（财务总监），2014年12月4日起任本公司董事。刘志伟先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：独立董事候选人简历
邓明然，男，1953年10月出生，管理学博士，教授(博士生导师)，中共党员，湖北省跨世纪会计学科带头人。现任武汉理工大学管理学院教授、华中科技大学武昌分校经济管理学院院长、中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长、中国机械工程学会管理分会常务理事、中国企业管理研究会常务理事、中国基本建设投资优化研究会常务董事，湖北省县域经济研究会副会长、武汉理工大学学报（信息与管理工程版）编委会副主任、武汉企业家协会副会长、武汉企业联合会副会长。邓明然先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
茅宁，男，1955年7月出生，1988年12月毕业于国防科技大学，获博士学位，1989年1月起在南京大学商学院任教至今，历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学管理学院财务学教授，博士生导师, 江苏省数量经济与管理科学学会会长，享受国务院特殊津贴。目前担任南京高科（600064）、金陵饭店（601007）、华贸物流（603128）独立董事。曾经担任南通科技（600862）、联华合纤（600617）、长航油运（600087）独立董事。茅宁先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马勇，男，1959年8月出生，教授，博士生导师，澳大利亚悉尼科技大学博士。现任湖北大学中国现代服务业管理中心主任、湖北大学旅游研究院院长、中组部“万人计划”国家教学名师。同时兼任教育部旅游管理教学指导委员会副主任，中国旅游协会教育分会副会长。中共湖北省委决策顾问、福建省政府顾问。马勇先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-11
长航凤凰股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2015年4月16日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年4月26日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
监事会主席毛永德主持本次会议，经与会监事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
提名龚圣华（简历附后）为本公司第七届监事会监事候选人,并将与公司职工代表大会选举产生的两名监事一起组成公司第七届监事会。
公司监事会认为该监事候选人符合监事任职资格，同意提交公司2014年年度股东大会进行选举。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司会计政策变更的议案》
公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定， 符合公司的实际情况， 其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意按新会计准则执行会计政策变更。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年财务决算报告》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司关于2014年度利润分配的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》；
公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2015年日常关联交易预计的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司聘请2014年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
公司2015年第一季度季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的财务状况和经营成果。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的议案》
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见当日董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2015年4月28日
附件：监事候选人简历
龚圣华，汉族，男，1965年12月出生，大学本科，会计师，中共党员。历任长燃总站武汉站修理所核算员，中长总公司财务处直属科干部，深圳蛇口长盛轮船公司财务主管，中长总公司账务处企业科干部，中国长江航运（集团）总公司账务部干部、副主任科员、主任科员、管理处副处长（主持工作）、预算处处长。现任中国长江航运（集团）总公司账务部部长。龚圣华先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 编号：2015-13
长航凤凰股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2015年，本公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的日常关联交易总额预计为24,590万元。2014年实绩14,570万元。
2015年4月26日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了该议案，关联董事王涛、龚道平、杨德祥、刘志伟回避表决，三名独立董事一致同意上述议案。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，此项关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国长江航运（集团）总公司回避表决，非关联股东投票表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2014年实际发生情况详见公司2014年度报告第五节重要事项第七项重大关联交易之第1点日常关联交易。
（三）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（四）年初至2015年4月25日，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间关联交易实际发生额为：采购货物672万元；接受劳务220万元；提供劳务2,464万元；资产租赁1,076万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方情况
1、中国外运长航集团有限公司
中国外运长航集团有限公司由原中国对外贸易运输（集团）总公司和中国长江航运（集团）总公司重组而成，于2009年初在国家工商总局登记注册。法人代表人：赵沪湘，公司注册资本为人民币1,001,071万元，注册地：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座。经营范围：国际船舶普通货物运输；国际船舶集装箱运输；国际船舶代理；无船承运业务；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营；进出口业务等,为公司实际控制人。
2、中国长江航运（集团）总公司，成立于1950年，是国务院国资委直接管理的中央企业之一，是我国最大的内河航运企业。法定代表人姚京汉，注册资本560,318万元人民币，主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务，为公司控股股东。
3、中石化长江燃料有限公司，成立于1997年，法定代表人邹晓瑜，注册资本 118,000 万元，注册地址为武汉市江岸区四唯街旅顺路1号，经营范围：汽油、煤油、柴油、燃料油、石油制品、淡水的销售、仓储。
2014年12月31日该公司总资产：193,467万元；2014年度主营业务收入914,764万元。
4、中国长江航运有限责任公司
中国长江航运有限责任公司系本公司的控股股东中国长江航（集团）总公司全资子公司。该公司注册资本为54亿元。
2014年12月31日该公司总资产761,625万元，2014年度主营业务收入109,631万元。
5、上海长航国际海运有限公司
上海长航国际海运有限公司系本公司的控股股东中国长江航（集团）总公司全资子公司。该公司注册资本为81926万元。
法定代表人：周斌
经营范围：国内沿海、长江中下游及其支流省际普通货船运输，国际船舶普通货物运输，国际船舶管理，国内沿海普通货船海务管理、机务管理、船舶检修保养（以上均凭许可证经营），海上国际货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），仓储（除危险品）。
2014年12月31日该公司总资产338,267万元，2014年度主营业务收入163,592万元。
（二）关联方关系
中国长江航运（集团）总公司持有公司17. 89%的股份，是本公司控股股东；中国外运长航集团有限公司持有中国长江航运（集团）总公司100%的股权，是公司实际控制人；中国长江航运（集团）总公司持有中石化长江燃料有限公司50%的股份,与本公司同受中国长江航运（集团）总公司直接控制，属关联法人，其余均为中国外运长航集团和中国长江航运（集团）总公司控股之关联企业。
（三）履约能力分析
以上关联公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
本公司与关联方的交易将遵循市场公允原则，以市场价格作为定价基础，
以合同的方式明确各方的权利和义务，市场化运作。
（二）关联交易协议签署情况
目前，公司与上述关联方就2015年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合
同。
公司本年度日常关联交易合同尚未签订，本公告公布前日常关联交易均按本公告原则执行。公司2014年度日常关联交易实际执行情况参见2014年年度报告全文重要事项之公司重大关联交易事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与控股股东长江航运(集团)总公司、实际控制人中国外运长航集团有限公司及其关联方之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营所需，有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益，避免同业竞争，确保本公司的经营独立性。
本公司对关联交易将遵循平等、自愿、公正、公平、公开的原则，根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况，公司重大关联交易价格公允。因此，公司与上述关联方的交易不会损害上市公司的利益。
本公司与上述关联方的交易不会形成对上述关联方的依赖，不影响上市公司的独立性运作。
五、独立董事意见
公司与实际控制人、控股股东及其关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的公司2015年日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-14
长航凤凰股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十六次会议决定召开2014年年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议：2015年6月11日下午14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月10日下午15:00至2015
年6月11日15:00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年6月8日，于股权登记日2015年6月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
1、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《公司2014年度董事会工作报告》
5、《公司2014年度监事会工作报告》
6、《公司2014年财务决算报告》
7、《公司关于2014年度利润分配的议案》
8、《公司2014年年度报告全文及摘要》
9、《公司2015年日常关联交易预计的议案》
10、《公司聘请2014年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
上述议案1、2、4、6、7、8、9、10已经公司2015年4月26日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，议案3、5已经公司2015年4月26日召开的公司第六届监事会第二十六次会议审议通过，并刊登在2015年4月28日的《上海证券报》上。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2015年6月10日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通用深交所交易系统投票程序
1、投票代码：360520；
2、投票简称：长航投票
3、投票时间：本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
4、投票具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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