2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-034
海航投资集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2015年4月27日13:30
网络投票时间：2015年4月26日－2015年4月27日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年4月27日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月26日15:00－4月27日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层亿城投资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长 严谨
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东386人，代表股份313,988,049股，占上市公司总股份的21.9536％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份291,073,623股，占上市公司总股份的20.3515％。通过网络投票的股东381人，代表股份22,914,426股，占上市公司总股份的1.6021％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东385人，代表股份28,211,626股，占上市公司总股份的1.9725％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,297,200股，占上市公司总股份的0.3704％。通过网络投票的股东381人，代表股份22,914,426股，占上市公司总股份的1.6021％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所孟梓、冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、关于增补公司董事的议案
（1）增补董事赵权
总表决情况：
同意313,921,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意28,145,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.7643％；反对52,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1854％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。
表决结果：股东大会通过。
（2）增补董事于波
总表决情况：
同意313,921,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意28,145,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.7643％；反对52,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1854％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。
2、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意313,921,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意28,145,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.7643％；反对52,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1854％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：孟梓、冯雪
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-036
海航投资集团股份有限公司第六届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年4月16日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，于4月27日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司实有董事7名，实到董事7名。公司3名监事和全部高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵权主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
经公司第六届董事会成员记名投票选举，赵权先生当选为公司第六届董事会董事长。
参会有效表决票7票，赵权先生获得7票。
二、关于增补第六届董事会专门委员会成员的议案
公司于2015年4月9日收到朱卫军先生辞去其董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务的书面辞职报告。现根据公司发展需要，公司增补董事赵权先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、公司2014年度报告及报告摘要
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、2014年度总裁工作报告
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
五、公司2014年度财务决算报告
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交股东大会审议。
六、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润381,682,117.17元，加上年初未分配利润997,023,906.15元，减去提取的10%法定盈余公积金38,168,211.72元以及公司分配的2013年度股利31,465,157.35元，报告期末母公司可供股东分配的利润为1,309,072,654.25元。
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2014年末总股本1,430,234,425股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.2元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配实施完成后，母公司未分配利润为1,280,467,965.75元。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交股东大会审议。
七、关于2014年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
八、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案
具体内容详见同日披露的《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十、关于2014年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见同日披露的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于召开2014年度股东大会的议案
公司定于2015年5月20日召开2014年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-037
海航投资集团股份有限公司
关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司融资计划和经营发展需要，公司提请股东大会同意2015年度（自2014年度股东大会作出决议之日起，至2016年召开2015年度股东大会前，下同）公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过38亿元，具体如下：
■
公司在向上述非全资子公司提供担保时，将按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。
公司第六届董事会于2015年4月27日召开第十四次会议审议通过了本事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京亿城房地产开发有限公司
成立日期：2000年2月29日
住所：北京市密云县工业开发区水源路乙10号
法定代表人：杨惟尧
注册资本：10000万元
主营业务：房地产项目开发、销售商品房、自有房屋物业管理
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产1,739,480,439.69元，净资产852,225,844.35元；2014年度实现营业收入-2,510,612.30元，净利润-27,097,829.65元。
（二）苏州亿城翠城地产有限公司
成立日期：2008年1月25日
住所：苏州工业园区娄葑镇通园路28号
法定代表人：侯延良
注册资本：5000万元
主营业务：房地产开发销售
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产685,437,579.77元，净资产41,422,712.22元；2014年度实现营业收入0元，净利润-3,977,479.32元。
（三）苏州亿城山水房地产开发有限公司
成立日期：2011年3月23日
住所：苏州市吴中区胥口镇育新街1号
法定代表人：侯延良
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发经营
股东情况：江苏亿城地产有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产1,026,697,319.68元，净资产-18,361,088.68元；2014年度实现营业收入456,790,740.00元，净利润-103,559,181.65元。
（四）江苏亿城地产有限公司
成立日期： 2005年8月16日
住所：苏州工业园区娄葑分区板泾工业区
法定代表人：侯延良
注册资本： 10000万元
主营业务：房地产开发经营、自有房屋物业管理
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产277,338,964.08元，净资产215,625,793.20元；2014年度实现营业收入20,801,646.30元，净利润-71,870,109.77元。
（五）苏州万城置地房地产开发有限公司
成立日期：2011年12月27日
住所：苏州高新区镇湖街道寺桥南街2号
法定代表人：侯延良
注册资本：800万元
主营业务：房地产开发经营。一般经营项目：物业管理、房屋租赁、会议及展览服务、商务咨询服务。
股东情况：江苏亿城地产有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产200,484,668.36元，净资产10,904,326.54元；2014年度实现营业收入0元，净利润-1,482,485.18元。
（六）亿城集团上海投资有限公司
成立日期： 2014年8月27日
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路115号2号楼4层K部位
法定代表人：严谨
注册资本：30000万元
主营业务：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产1,859,100,915.90元，净资产98,751,612.08元；2014年度实现营业收入0元，净利润-1,132,956.85元。
（七）唐山亿城房地产开发有限公司
成立日期：2011年11月14日
住所：唐山路北区伍家庄大街15号底商
法定代表人：何春江
注册资本：5000万元
主营业务：房地产开发经营（取得资质后，凭资质经营）***
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产511,154,624.77元，净资产22,515,892.51元；2014年度实现营业收入0元，净利润-15,005,048.21元。
（八）淄博嘉丰矿业有限公司
成立日期：2008年11月10日
住所：淄博市淄川区商家镇地铺村
法定代表人：张万顺
注册资本：3100万元
主营业务：前置许可经营项目：耐火粘土地下开采（采矿许可证有效期至2015年12月22日；安全生产许可证有效期至2015年11月08日；试生产3个月内向淄博市环境保护局申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产）。一般经营项目：货物、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）****
股东情况：海航投资集团股份有限公司67%，青岛富和投资有限公司33%
截至2014年12月31日，该公司总资产146,164,343.09元，净资产28,805,812.86元；2014年度实现营业收入22,537,676.38元，净利润955,851.24元。
（九）天津亿城山水房地产开发有限公司
成立日期：2009年11月27日
住所：红桥区西青道84号办公楼5层529号
法定代表人：李劼
注册资本：40,000万元
主营业务：房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；房地产信息咨询服务；物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）
股东情况：海航投资集团股份有限公司49.5%，北京亿城房地产开发有限公司50.5%
截至2014年12月31日，该公司总资产2,391,768,486.59元，净资产578,671,527.92元；2014年度实现营业收入1,114,973,683.00元，净利润127,837,768.99元。
（十）天津亿城地产有限公司
成立日期：2005年1月31日
住所：南开区红旗路与天拖北道交口西北侧慧谷大厦1101-1108
法定代表人：李劼
注册资本：19000万元
主营业务：房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；服务：房地产信息咨询服务、物业管理、室内外装饰装修、从事广告业务、房屋租赁。（国家有专项专营规定的按国家专项专营规定办理）
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司58.95%，海航投资集团股份有限公司41.05%
截至2014年12月31日，该公司总资产337,316,810.44元，净资产275,996,270.41元；2014年度实现营业收入4,470,000.00元，净利润1,801,143.98元。
（十一）亿城淄博石油陶粒制造有限公司
成立日期：2012年11月9日
住所：山东省淄博市周村区商家镇地铺村
法定代表人：吴涛
注册资本：2000万元
主营业务：前置许可经营项目：对低密高强石油陶粒支撑剂项目的投资、开发、建设、管理（有效期至2014年8月13日）。一般经营项目：无***
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产39,137,719.00元，净资产10,603,819.44
元；2014年度实现营业收入0元，净利润-7,207,109.12元。
（十二）北京养正投资有限公司
成立日期：2014年7月21日
住所：北京市长春桥路11号2号楼16层1603室
法定代表人：谭超
注册资本：5000万元
主营业务：投资管理、资产管理、项目投资
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产50,036,451.53元，净资产49,532,876.62元；2014年度实现营业收入0元，净利润-467,123.38元。
三、担保协议的主要内容
公司或公司子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会同意2015年公司为子公司以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过38亿元，系2015年度子公司各项目生产经营之需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次提请股东大会同意对子公司提供担保事项发表如下独立意见：
1、本次提请股东大会同意2015年公司为子公司以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过38亿元，系公司正常生产经营的需要。
2、被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。
3、本事项经董事会会议审议，并尚需公司股东大会审议批准，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，提请股东大会同意2015年公司为子公司以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过38亿元，符合公司和全体股东利益，我们同意将其提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司现存对外担保余额为196,870万元，上述担保全部生效后，公司累计对外担保余额为576,870万元，占公司2014年度经审计净资产的136.78%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。
目前公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-038
海航投资集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2015年4月27日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2014年1月1日
2、会计政策变更的原因
财政部于2014年6月20日修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。根据该规定，公司应自2014年年度起执行上述新会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》和2006年2月15日颁布的38项具体会计准则（其中《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则于2014年进行了修订或新颁布，自2014年7月1日起执行）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
自2014年年度起，公司采用财政部2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，其余会计政策无变化。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行财政部2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事周宝成、孙利军、郑春美对本次会计政策的变更发表如下意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
四、监事会对本次会计政策变更的审核意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-039
海航投资集团股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备概述
为真实反映公司截至 2014年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及 2014年度年报审计及内控审计的要求，公司对2014年末应收款项、存货、固定资产等各项资产进行了全面清查，对资产清查中发现的存在减值迹象、可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备，具体见下：
（单位：元）
■
2015年4月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。公司实有董事7名，出席会议董事7名，一致同意本事项。
本次计提资产减值准备不涉及关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）坏账准备
坏账准备为对应收款项计提的减值准备。
1、坏账准备的计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收账款余额前五名和其他应收款余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
① 组合一：按账龄计提的应收款项；
② 组合二：合并范围内不计提坏账准备的应收款项。
根据信用风险特征组合确定的计提方法：
① 组合一采用账龄分析法计提坏账准备的：
■
② 组合二不计提坏账准备。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提
2、2014年度坏账准备的计提情况
2014年度，公司不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或者单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，仅存在采用账龄分析法计提坏账准备的情况，其中计提应收账款坏账准备1,527,940.19元，计提其他应收款坏账准备67,524,114.17元，共计69,052,054.36元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2、2014年度存货跌价准备的计提情况
（单位：元）
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3、存货跌价准备的计提原因
公司全资子公司苏州亿城山水房地产开发有限公司按照期末当地市场状况和项目实际销售情况，对其开发的苏州亿城天筑项目可变现净值进行了减值测试，计提存货跌价准备34,286,996.14元。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的依据充分、表决程序合法，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，有助于公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序合法，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、计提资产减值准备对公司的影响
2014年度公司计提资产减值损失103,339,050.50元，转回资产减值损失1,896,742.57元，影响利润总额减少101,442,307.93元，影响2014年度归属于母公司股东净利润减少101,290,113.46元，影响2014年12月31日归属于母公司股东权益减少101,290,113.46元。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-040
海航投资集团股份有限公司第六届监事会
第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2015年4月16日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于4月27日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室召开，公司实有监事3名，出席监事3名。会议由监事会召集人曹盈主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、公司2014年度报告及报告摘要
监事会审核意见为：公司2014年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2014年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
（下转296版）