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  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  第四届董事会第十二次会议决议

  附件1：授权委托书

  授 权 委 托 书

  江苏江南水务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—009

  江苏江南水务股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2015年4月27日在供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路141号）召开。本次会议通知于2015年4月17日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张亚军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

  （一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  监事会审核了公司《2014年年度报告全文及摘要》，认为：

  1、公司《2014年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2014年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

  3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

  4、公司监事会成员保证公司《2014年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  监事会认为：公司2014年度内部控制制度评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2015－004）。

  监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过了《关于2015年度日常关联交易（预计）的议案》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2015－005）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度共实现归属于母公司所有者的净利润73,857,332.32元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金7,385,733.23元后，未分配利润为66,471,599.09元；加上年初未分配利润300,976,920.96元，2014年度实际可供股东分配的利润为367,448,520.05 元。

  2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本23380万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），共派发现金红利53,774,000.00元，尚余未分配利润313,674,520.05元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

  监事会认为：2014年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（公告编号：临2015－006）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

  公司部分固定资产无法继续使用，功能丧失，特申请报废。报废固定资产的原值总计57,641,206.72元，净残值为29,971,112.66元。具体原因如下：

  1、公司小湾水厂因建成年代久远，固定资产陈旧，现已启动深度处理改造工程，拟拆除2座房屋14座构筑物，以及相应的附着设备，原值总计32,138,615.68元，净残值合计13,536,216.29元。

  2、公司因城市建设及管网合理布局的需要，对部分建成年代久远，材质较差、爆管率高、漏损率大的管网进行了改造，拟报废部分无使用价值的管网，原值合计25,502,591.04元，净残值合计16,434,896.37元。

  上述资产已在2014年末计提减值准备。

  监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过了《2015年第一季度报告》

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  监事会审核了公司《2015年第一季度报告》，认为：

  1、公司《2015年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2015年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

  3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

  4、公司监事会成员保证公司《2015年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十九日