八届七次董事会会议决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-005
华电能源股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2015年4月20日以传真、电子邮件和书面方式发出召开八届七次董事会的通知，会议于2015年4月27日在公司八楼会议室召开，应到董事13人，实到7人，董事张旭东委托董事孙德利、董事褚玉委托董事刘传柱、董事陶云鹏和董事杜和平委托董事霍利、董事张静波委托董事梅君超、独立董事孙永奎委托独立董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议，会议通过了如下议案：
一、2014年度董事会工作报告
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司2014年度利润分配预案
根据国家有关法规及公司章程规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表营业总收入为982,938.35万元，归属于上市公司股东的净利润为14,710.30万元。虽然公司2014年实现盈利，但公司累计未分配利润为负值，为此公司2014年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、公司2014年年度报告正文和摘要
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司2015年一季度报告
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于董事会改组的议案
2014年11月25日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，董事会成员由原来的15名改为9名。按照公司章程的有关规定，公司需对董事会进行改组。根据工作需要，公司董事褚玉、刘传柱、杜和平、梅君超已提出辞去公司董事职务。改组后的公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
七、独立董事2014年度述职报告
会议听取了公司独立董事2014年度述职报告。
八、关于修改公司章程部分条款的议案
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。详见本公司同日修改章程公告。
九、关于公司日常关联交易的议案
公司董事13人，此议案参加表决的董事8人，获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。详见本公司同日日常关联交易公告。
十、关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台350MW超临界机组投资的议案
为进一步提高公司供热市场占有率和热电联产经济效益，公司拟投资公司控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目，先期优选规划1×350MW超临界双转子机组。项目动态投资约17.84亿元，哈热公司原有股东——黑龙江辰能投资集团有限责任公司和哈尔滨投资集团有限责任公司已表示不再投资本期工程。本工程将由公司出资20%资本金,其他80%资金由银行贷款解决，项目资本金内部收益率为14.01%。
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十一、关于公司所属电厂2015年度重大技术改造工程项目议案
为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在2015年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2015年度发电机组重特大技术改造重大项目1.35亿元；环保特大项目4.57亿元；供热改造项目1.72亿元。重特大项目合计金额约为7.64亿元。
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十二、公司2015年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
公司董事13人，此议案参加表决的董事8人，获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。详见本公司同日关联交易公告。
十三、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十四、关于会计师事务所进行2014年度审计工作的总结报告
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审计委员会2014年度履职报告
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十六、公司2014年度内部控制评价报告
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十七、公司2014年度内部控制审计报告
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十八、2014年社会责任报告
此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十九、关于召开2014度股东大会的议案
公司定于2015年5月22日召开2014年度股东大会。此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。详见本公司同日召开股东大会通知。
华电能源股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2015-006
关于修改《公司章程》部分条款的公告
公司八届七次董事会已审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。因公司经营领域进一步扩大，同时考虑与工商和外资管理部门核准的公司经营范围保持一致，结合公司实际情况，拟就公司章程部分条款作如下修改：
第13条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭生产与销售；粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；施工总承包。”现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭销售；粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；自有房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；施工总承包服务。道路货物运输、装卸。”
上述议案还将提交公司2014年度股东大会审议。
华电能源股份有限公司
2015年4月29日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2015-007
华电能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司2015年1月1日至2015年12月31日期间日常关联交易预计情况
●关联人回避事宜：上述关联交易已经公司八届七次董事会批准，关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。
一、关联交易概述
公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易。预计2015年1月1日至2015年12月31日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约不超过6亿元，日均贷款余额约为5亿元。
公司2015年将与中国华电集团公司开展燃料专业管理服务业务。预计2015年1月1日至2015年12月31日，公司向华电集团公司支付燃料专业管理服务费不超过1,800万元。此项业务构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
2015年1月1日至2015年12月31日，公司拟向黑龙江华电联合物资有限公司采购技改、检修、维护、基建等所需物资，交易金额合计不超过人民币26,000万元。该公司的实际控制人是中国华电集团公司，公司向其采购物资构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
2015年公司将控股煤矿企业——黑河市兴边矿业有限公司和陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司委托给华电煤业集团有限公司，由其负责安全管理责任并实施全面专业化管理，公司协助华电煤业公司进行管理，企业所有权不作变更。煤矿企业的基建、生产煤矿以华电煤业公司为主管理，涉及基建投资、概算调整、设计变更、投融资、预算、利润分配等重大事项，由华电煤业公司和本公司协商决定。公司与华电煤业公司的控股股东均为中国华电集团公司，该项委托构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
公司八届七次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司董事13人，参加表决的董事8人，上述议案均获赞成票8票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易的定价政策
公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行规定的同期存款基准利率执行；在华电财务公司的贷款利率，参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率，不高于公司在其他金融机构的同期贷款利率。
向华电集团公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量，按1元/吨的标准执行。
向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购以下定价政策：
(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
(2)行业指导价或自律价规定的合理价格。
(3)若不适用本条(1)、(2)项，则为可比的当地市场价格。
(4)不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
公司与华电煤业公司目前尚未签订协议明确委托管理费用。
三、关联交易对公司的影响
公司与华电财务公司的业务往来以公平互利原则为基础，华电财务公司提供的金融服务有利于公司提高资金运作效率，降低资金交易费用。
公司与华电集团公司的燃料专业管理服务业务往来有利于提高公司的燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。
公司向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购业务，可发挥其专业优势和渠道，全面实施公司物资集中采购管理，降低采购成本，提高议价能力。
公司委托华电煤业公司对下属煤矿企业进行专业化管理，有助于提升煤炭产业管理水平，实现产业安全、高效、可持续发展。华电煤业公司是华电集团煤炭专业公司，具有较强的煤炭专业化管理能力，能够承担起煤炭企业专业化管理的重任。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。
五、备查文件目录
1、公司八届七次董事会决议
2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见
华电能源股份有限公司
2015年4月29日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-008
华电能源股份有限公司
关于2015年度基建工程与重大技术
改造工程项目涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司2015年基建工程与重大技术改造工程的部分项目拟与中国华电工程（集团）有限公司（以下简称“华电工程”）合作，2015年预计发生的关联交易初步金额约为3.13亿元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司八届七次董事会批准，关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。
一、关联交易概述
在公司2015年基建工程与重大技术改造工程项目中，有多个项目拟与华电工程合作，因公司和华电工程的控股股东均为中国华电集团公司，故上述改造项目构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团公司情况详见公司2014年年度报告。
华电工程成立于1992年3月，法定代表人孙青松，注册地址北京市丰台区科学城10D块2号，注册资金84,315万元，主要从事重工装备、环保水务、总承包、新能源、能源技术研究与服务、国际贸易六大板块业务。2014年度总资产2,739,324万元；净资产730,172万元；净利润88,652万元。
三、关联交易标的基本情况
公司发电机组脱硝项目2015年预计关联交易金额为23,820万元，发电机组脱硫项目2015年预计关联交易金额为7,449万元，预计关联交易金额合计为31,269万元，详见下表。
（1）公司发电机组脱硝项目
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（2）公司发电机组脱硫项目
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四、关联交易的主要内容和定价政策
上述项目由公司与华电工程按照EPC模式（设计、采购、施工）实行工程总承包。根据可行性研究报告口径，2015年预计发生的关联交易金额约为3.13亿元，具体金额待双方签定工程总承包合同确定。
同时，为了使公司能够介入和掌握脱硫、脱硝、智能供热、电厂热控电控的技术，便于工程移交后的日常维护，在公司2015年的基建工程及技术改造项目中，有部分项目由公司所属的黑龙江龙电电气有限公司和黑龙江龙电电力设备有限公司承担或与关联方合作完成，涉及项目金额约为1.5亿元，具体金额由龙电电气和龙电设备与相关关联方签订合同确定。本次关联交易双方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格协商确定。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司上述扩建工程及脱硫脱硝项目建成后，能够提高公司的集中供热能力，发挥热电联产综合效益，全面完成国家环保部下达的“十二五”主要污染物总量减排目标责任书任务和省政府对公司总量减排工作要求。脱硫脱硝减排设施的投入运行，能够产生环境效益、经济效益和社会效益，树立公司履行社会责任的良好形象，大幅度提高公司火电机组上网竞争力，促进公司整体清洁能源生产能力和可持续发展。
华电工程已承担多个脱硫脱硝项目，运行稳定可靠，工程管理队伍完备，在国内环保领域中名列前茅。与华电工程合作，能充分发挥其专业技术优势，确保公司项目建设工期与质量，并提升公司在脱硫、脱硝项目建设及运行管理等方面的技术水平。
六、本次关联交易的审议程序
公司八届七次董事会审议通过了《公司2015年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案》，公司董事13人，参加表决的董事8人，此议案获赞成票8票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司八届七次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
七、备查文件目录
1、 公司八届七次董事会决议。
2、 公司独立董事意见。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2015年4月29日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2015- 009
华电能源股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月22日 9点
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
议案5为股东听取独立董事述职报告，不需投票表决。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司2015年4月27日召开的八届七次董事会和八届六次监事会审议通过了上述议案，详见4月29日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：议案12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案9和议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7和议案9
应回避表决的关联股东名称：中国华电集团公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2015年5月21日到公司证券管理部办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-82525778 0451-53685962
3、传真：0451-82525878
4、邮编：150001
5、联系人：战莹 于淼
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华电能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-010
华电能源股份有限公司
八届六次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司八届六次监事会于2015年4月27日在公司八楼会议室召开，公司监事3人，实到3人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：
一、 审议通过了2014年度监事会工作报告
监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、收购资产、关联交易等方面均未发现问题。
二、审议通过了公司2014年年度报告和2015年一季度报告
监事会认为，2014年年度报告和2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2014年度和2015年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案
华电能源股份有限公司监事会
2015年4月29日