（上接81版）
附件1
首发募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
可转债募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元
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附件3
变更募集资金投资项目情况表
2014年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-23
泰尔重工股份有限公司关于举办2014年
年度报告网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月8日（星期五）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告网上说明会，
本次网上说明会地址：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理邰正彪先生，财务总监杨晓明先生、董事会秘书王春琦先生、独立董事王跃堂先生。
欢迎广大投资者积极参加。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-24
泰尔重工股份有限公司关于将节余募集
资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于可转换公司债券全部募集资金投资项目均已建设完成，并投产使用。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司将节余募集资金15,184.00万元（含利息）用于永久补充流动资金。（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因节余募集资金（含利息收入）的金额超过募集资金净额的10%，故还需提交股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1668号）核准，于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，募集资金总额为32,000.00 万元，扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元，募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年1月16日出具《验资报告》（天健验〔2013〕5-1号）。
二、可转换公司债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本公司的募集资金管理办法（《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与徽商银行马鞍山汇通支行、农业银行马鞍山佳山支行、建设银行马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2015年3月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
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三、可转换公司债券募集资金累计使用情况
截止2015年3月31日，募集资金实际使用情况如下表：
单位：万元
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募集资金使用情况说明：
1.2013年2月27日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以可转换公司债券募集资金25,750,910.00元对预先投入的自筹资金进行置换。公司已对液压式自动精密卷筒项目铺底资金2,239万元进行置换。
2.2013年2月27日，第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意用暂时闲置募集资金中7,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年7月10日将7,000.00万元归还至募集资金账户；
3. 2013年8月26日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意用暂时闲置募集资金中10,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司先于2014年3月25日将5,000.00万元归还至募集资金账户，又于2014年6月23日将5,000.00万元归还至募集资金账户。
4. 2014年6月24日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意用暂时闲置募集资金中8,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过9个月，公司先于2015年1月9日将5,000.00万元归还至募集资金账户，2015年1月14日将3,000.00万元归还至募集资金账户。
四、募集资金投资项目进展情况
根据公司可转换公司债券募集资金使用计划，本次募集资金用于精密卷筒、冷轧万向轴和复合滑板三个项目。截止2015年3月31日，三个募投项目进展情况如下：
1、液压式自动精密卷筒项目
计划投资募集资金15,610.00万元，计划建设期为1.5年，原计划2014年7月31日达到可使用状态。经2014年第一次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态调整到2015年4月30日。截止2015年3月31日，项目已建设完成，并投产使用, 计划投入募集资金15,610.00万元，项目已使用募集资金9,058.15万元，剩余尾款558.66万元，实际募集资金总投入9,616.81万元，节余募集资金4,561.49万元（含利息）。
2、冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目
计划投资募集资金9,690.00万元，计划建设期为1.5年，原计划2014年7月31日达到可使用状态。经2014年第一次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态调整到2015年4月30日。截止2015年3月31日，项目已建设完成，并投产使用。计划投入募集资金9,690.00万元，项目已使用募集资金2,997.82万元，剩余尾款289.13万元，实际总投入3,286.95万元，节余募集资金6，671.16万元（含铺底资金1,331.00万元和利息）。
3、大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目
计划投资募集资金6,700.00万元，计划建设期为1.5年，原计划2014年7月31日达到可使用状态。经2014年第一次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态调整到2015年4月30日。截止2015年3月31日，项目已建设完成，并投产使用。计划投入募集资金6,700.00万元，项目已使用募集资金2,140.09万元，剩余尾款586.16万元，实际总投入2,726.25万元，节余募集资金3,951.35万元（(含铺底资金908.00万元和利息）。
五、节余募集资金原因说明
（1）项目建设期内，公司坚持精益化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
（2）项目建设期内，公司根据冶金行业的发展情况，优化原设计方案，对生产工艺进行了调整，采用新工艺，对原计划采用的部分设备进行调整，用国产设备替代进口设备，节约了项目投资。
（3）项目建设期内，募集资金存放银行产生了同期存款利息。
六、节余募集资金永久性补充流动资金情况
截至2015年3月31日，公司可转换公司债券募投的三个项目已建设完成，并投产使用，三个项目节余募集资金15,184.00万元，占募集资金净额的50.03 %。
公司的发展对资金的需求较大，如将节余募集资金补充流动资金，如按照5.35%的年利率计算，公司一年可减少约812.34万元的财务费用。在公司发展阶段，节约财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，并为业务发展提供资金保障。 公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金不影响募投项目的正常实施；公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件的要求。公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司“液压式自动精密卷筒项目”、“ 冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目”、“大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目” 已建设完成，并投产使用，将项目节余募集资金15,184.00万元（含利息）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，提升公司的运营能力，符合公司及全体股东的利益，将节余募集资金补充流动资金不会影响公司募投项目的正常实施。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同意。
八、监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将节余募集资金15,184.00万元（含利息）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。监事会同意公司节余募集资金15,184.00万元（含利息）永久性补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：泰尔重工股份有限公司使用公开发行可转债节余募集资金永久补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，程序合规，尚需经过股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。民生证券对此无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、第三届监事会第九次会议决议
4、民生证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-25
泰尔重工股份有限公司关于聘任
公司董事会秘书及副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》,同意聘任王春琦先生担任本公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为王春琦先生符合董事会秘书及副总经理任职条件，聘任程序符合法律法规及公司章程的规定。
董事会秘书联系方式：电话/传真：0555-2202118
邮箱：dsh@taiergroup.com
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
附：王春琦先生简历:
王春琦：男，40岁，研究生学历。历任安徽工业大学辅导员、分团委书记、讲师，交通银行马鞍山分行综合办公室主任，马鞍山方圆回转支承股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽金沐投资有限公司董事总经理。现任本公司董事会秘书及副总经理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得深圳交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。