证券代码：600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临2015-024

  内蒙古金宇集团股份有限公司关于终止

  2014年度非公开发行股票申请的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于终止2014年度非公开发行股票申请的公告》。现就终止非公开发行股票事宜补充披露如下：

  公司于2014年10月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于2014年度非公开发行股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行股票募集资金总额7.99亿元，用于补充流动资金。2014年10月30日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜。公司于2014年11月20日向中国证监会递交了2014年度非公开发行股票申请文件，于2014年11月26日取得《受理通知书》，于2015年2月2日取得《反馈意见通知书》，于2015年3月11日向中国证监会递交了反馈意见回复。

  在本次申请审核期间，公司主营业务继续保持了快速增长，且销售回款超越预期，截至2015年第一季度末，公司账面货币资金8.98亿，资产负债率低、流动性好。另一方面，由于公司生物产业园规划用地尚在落实中，导致公司原计划利用自有资金实施产业园建设的进度放缓。公司现有货币资金可以满足当前生产经营的流动资金需求。中国证监会将此问题作为重点问题在《反馈意见通知书》和《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》中提出来，要求公司及保荐机构详细说明公司融资的必要性及资金的用途。鉴于此，公司根据审核进度，及时将中国证监会反馈意见以现场会议、电子邮件及电话通知等形式通报给了各位董事，征求他们的意见。公司董事就本次非公开发行股票事项分别表达了口头意见，大家一致认为：目前公司资金充裕，公司应审慎对待，秉承谨慎性原则与保荐机构协商评估，从维护全体股东的利益出发，有效地发挥资金的使用效率，必要时终止本次非公开发行股票申请。待公司拟建设的生物产业园土地落实到位，项目融资的条件具备后，再择机启动再融资工作。

  2015年4月20日，公司依照上述意见，与保荐机构协商一致后，向中国证监会提交了终止本次非公开发行股票的申请。2015年4月24日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，并于2015年4月27日向上海证券交易所提交了公告申请，履行了信息披露义务。

  特此公告。

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十八日