第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2015－028
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2015年4月17日以书面方式向全体董事发出。会议于2015年4月27日上午10：00在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开。
2、本次会议应到董事8人，实到8人。
3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事3名及高管3名列席了会议。
4、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
2、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
3、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果， 2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润478,439,222.26元，按《公司章程》规定提取法定公积金38,348,464.64元，分配2013年度现金红利47,507,364.00元，加上年初未分配利润1,244,325,475.86元，本年度可供股东分配的利润为1,636,908,869.48元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本395,963,700股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金47,515,644.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增395,963,700股。
4、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2014年年度报告》。
5、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，2015年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。
6、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2014年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
7、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
9、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司审计委员会2014年度履职报告》。
全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2014年履职情况报告》。
10、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2014年度述职报告》。
全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司独立董事2014年度述职报告》。
11、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（2015-030）。
12、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
全文详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2015年第一季度报告》。
13、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司管理人员调整的议案》。
经公司总经理提名，董事会决定聘任汪志伟先生为公司常务副总经理、张圣贵先生为公司副总经理、窦雅琪女士为公司副总经理、代远富先生为公司财务负责人。
张圣贵：男，1972年9月出生，工商管理硕士，2011年2月22日7至今担任公司营销总监及副总经理。1998 年加盟益佰制药，历任区域经理、大区经理、新药事业部经理、医院营销中心总经理等职，现任贵州益佰医药有限责任公司总经理。2010年3月5日至2011年2月21日，任公司第四届监事及监事会召集人。
窦雅琪：女，1984年1月出生，学士学位，2007 年毕业于California State University, Fullerton（加州州立大学Fullerton分校)会计专业，2008 年 5 月至今担任公司董事。曾任公司投资部项目经理，从事公司投资项目管理工作；后任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理，全面负责该公司经营管理工作。 2011年4月25日被聘任为副总经理。
代远富：男，1972年5月出生，本科学历，中国注册会计师。1995年至2000年在贵阳钢厂研究所任技术员；2001年至2003年在华庆时代投资集团任财务主管；2004年加盟益佰制药，2007年至2009年任公司财务部部长，2010年到2013年任公司财务负责人，2013年至2015年4月在公司总经济师办工作；贵州省税务学会理事。
14、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
公司拟将以下议案提交2014年年度股东大会审议，会议通知将另行发出。
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特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年4月29日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2015－029
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于 2015 年 4月17日以书面方式向全体监事发出。会议于 2015年4月27日上午 11：30 分在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开；
2、本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人王岳华先生主持；
3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
2、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
3、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果， 2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润478,439,222.26元，按《公司章程》规定提取法定公积金38,348,464.64元，分配2013年度现金红利47,507,364.00元，加上年初未分配利润1,244,325,475.86元，本年度可供股东分配的利润为1,636,908,869.48元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本395,963,700股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金47,515,644.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增395,963,700股。
4、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2014年年度报告》。
5、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，2015年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。
6、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2014年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
7、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
北京中证天通会计师事务（特殊普通合伙）出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会出具的《内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。
全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
9、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
董事会审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》决策程序合法，本次会计估计变更符合新会计准则规定及公司实际情况，客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，不会对公司2015年度损益产生重大影响。同意公司本次会计估计变更。
详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（2015-030）。
10、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
全文详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2015年第一季度报告》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2014 年 4 月 29 日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-030
贵州益佰制药股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：
本次固定资产折旧年限及计提方法、应收款项坏账准备计提比例会计估计变更从2015年1月1日执行，将影响2015年年度报告。经测算，本次两项会计估计变更合计减少2015年度利润总额约328万元，不会对公司2015年度损益产生重大影响。
一、会计估计变更概述
1、为准确反映公司资产的实际使用情况，结合税法对固定资产折旧年限及计提方法的规定，公司对部分类别的固定资产折旧年限进行变更，房屋及建筑物类由原来的20年变更为20-40年，机器设备类由原来的7年变更为7-10年，运输设备类由原来的5-6年变更为5-8年，将机器设备由原来的双倍余额递减法计算折旧，变更为按固定资产原值和估计经济使用年限扣除残值后，采用直线法平均计算折旧。
2、根据公司销售业态变化，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全性，参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例综合公司近年来应收款项回收情况，本着谨慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，公司对以账龄为组合的应收款项的坏帐准备计提比例进行变更，账龄为三年以上的应收款项的的坏账准备计提比例为40%变更为：三年-五年的坏账准备计提比例为40%，五年以上的坏账准备计提比例为100%。
本次会计估计变更议案经公司第五届董事会第十六次会议表决全票通过。公司董事会认为公司对固定资产折旧年限及计提方法的变更有利于准确反映公司资产的实际使用情况以及与税法相关规定保持一致；对应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更，有利于更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响
（一）固定资产折旧年限及计提方法的变更
1、变更原因及内容
根据公司各类固定资产的实际使用情况，同时为了解决税法和会计制度折旧年限及计提方法的不一致，公司决定对部分固定资产折旧年限及计提方法进行变更，具体变更如下：
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2、变更执行时间及对公司的影响
本次会计估计变更时间从2015年1月1日执行。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。
经测算，本次固定资产折旧年限及计提方法的变更，预计增加2015年年度利润总额约324.40万元。
（二）应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更
1、变更原因及内容
随着公司医药工业规模的扩大，医药商业规模也呈增长趋势。在考虑公司销售业态变化、应收款项的构成、回款期和安全性，并参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例，本着谨慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，对以账龄为组合的应收款项的坏帐准备计提比例进行变更，具体变更如下：
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2、变更执行时间及对公司的影响
本次会计估计变更时间从2015年1月1日执行。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。
经测算，本次应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更，预计减少2015年年度利润总额约728万元。
三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事认为：会计估计变更后更准确反映公司固定资产的实际使用情况，符合税法相关规定；能真实反映应收款项应收款项的构成、回款期和安全性有利于更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
监事会认为：董事会审议通过的《关于会计估计变更的议案》决策程序合法，本次会计估计变更符合新会计准则规定及公司实际情况，客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，不会对公司2015年度损益产生重大影响。同意公司本次会计估计变更。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第五届临事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年4月29日