2015年第一季度报告
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人吕妙月及会计机构负责人（会计主管人员）陶小虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划非公开发行股票事项，公司股票自２０１５年３月２５日起停牌。目前，本次非公开发行股票相关的尽职调查、商业谈判及募集资金投资项目有关可行性分析等工作仍在进行，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票相关的各项工作。公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，公司将加紧沟通，加快进度，尽快完成本次非公开发行股票的相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，并按照要求披露该事项的相关进展情况。（具体情况详见２０１５年３月２５日、２０１５年４月１日、２０１５年４月８日、２０１５年４月１６日、２０１５年４月２３日及后续每５个交易日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：２０１５－００６、２０１５－０１５、２０１５－０１６、２０１５－０１７、２０１５－０１８、２０１５－０２２）。
３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人 沈德堂
日期 ２０１５－０４－２８
证券代码：６００２２６ 证券简称：升华拜克 公告编号：２０１５－０２４
债券代码：１２２２５４ 债券简称：１２拜克０１
浙江升华拜克生物股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年４月２８日
（二）股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理沈德堂先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席７人，独立董事黄轩珍女士、董事钱海平先生因工作原因未能出席本次会议；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：２０１４年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：２０１４年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：２０１４年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：２０１４年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：关于公司董事、监事２０１４年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：２０１４年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１０、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构并支付２０１４年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１１、议案名称：关于２０１４年日常关联交易情况及预测２０１５年日常关联交易的议案
１１．０１议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．０２议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．０３议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．０４议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．０５议案名称：公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．０６议案名称：公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．０７议案名称：公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．０８议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．０９议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．１０议案名称：公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．１１议案名称：公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．１２议案名称：公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１１．１３议案名称：公司与宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
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１２、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１３、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１４、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
１、关于更换独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
１、议案１２、１３、１４ 为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
２、议案１１．０１、１１．０２、１１．０４、１１．０５、１１．０６、１１．０７、１１．０８、１１．１０、１１．１１、１１．１２ 涉及关联交易，关联股东升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司、沈德堂已回避表决； 议案１１．０３、１１．０９涉及关联交易，关联股东沈德堂、陈为群已回避表决。关联股东情况如下：升华集团控股有限公司所持表决权股份数量１３８，９９９，８４４股，为本公司控股股东；德清丰华投资有限公司所持表决权股份数量２０，３００，０００股，为本公司控股股东之控股子公司；沈德堂所持表决权股份数量３２５，４３３股，过去十二个月内，沈德堂曾担任本公司控股股东董事、副总裁，现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事；董事陈为群所持表决权股份数量４８，７５０股，现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事。
３、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事２０１４年度述职报告》。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师
律师：阮曼曼、彭金超
２、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江升华拜克生物股份有限公司
２０１５年４月２９日
股票代码：６００２２６ 股票简称：升华拜克 编号：２０１５－０２５
债券代码：１２２２５４ 债券简称：１２拜克０１
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于２０１５年４月１８日以电子邮件和书面方式发出。会议于２０１５年４月２８日在德清县钟管工业区升华大酒店以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中董事钱海平先生、独立董事黄轩珍女士因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、《２０１５年第一季度报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》；
鉴于公司独立董事张念慈先生、黄廉熙女士任期届满，公司２０１４年年度股东大会选举郑崇直先生、李根美女士担任公司独立董事。为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会各专门委员会组成人员调整如下：
１、董事会提名委员会成员：由李根美女士、黄轩珍女士、沈德堂先生三名董事组成，主任委员为李根美女士。
２、董事会战略委员会成员：由沈德堂先生、钱海平先生、王菊平女士、李根美女士、郑崇直先生五名董事组成，主任委员为沈德堂先生。
３、董事会薪酬与考核委员会成员：由郑崇直先生、钱海平先生、黄轩珍女士三名董事组成，主任委员为郑崇直先生。
４、董事会审计委员会成员：由黄轩珍女士、钱海平先生、郑崇直先生三名董事组成，主任委员为黄轩珍女士。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
２０１５年４月２９日
公司代码：600226 公司简称：升华拜克