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住所：贵阳市云岩区北京路1号
法定代表人：张芝庭
注册资本：2000万元
经营范围：住宿、餐饮、旅游服务、理发美容、浴池服务、酒店商务中心及国家允许经营的娱乐项目。
目前,公司资产总额为11,129.36万元，资产净额为8,581.23万元。
关联关系说明：同属大股东控制的法人。
5、贵阳神奇星岛酒店有限公司
法人名称：贵阳神奇星岛酒店有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵阳市贵开路13号
法定代表人：张之君
注册资本：1500万元
经营范围：餐饮、客房、旅游酒店业务（限于接待国内游客）、零售烟、预包装食品（不含保健食品）、衣物洗涤服务。
目前,公司资产总额为14,955.23万元，资产净额为-1,334.10万元。
关联关系说明：公司持股5%以上法人股东。
6、张沛
姓名：张沛
性别：男
国籍：中国
住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段1号附1号。
最近三年的职业和职务等基本情况：最近三年任贵州柏强制药股份有限公司董事长、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂制药有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理。
关联关系说明：系本公司董事。
7、江蓓
姓名：江蓓
性别：女
国籍：中国
住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段1号附1号。
最近三年的职业和职务等基本情况：最近3年任贵州盛世龙方制药股份有限公司执行总经理。
关联关系说明：系本公司董事张沛的配偶，同时为本公司控股孙公司贵州盛世龙方制药股份有限公司的执行总经理。
（二）履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定，关联租赁价格的确定也是在市场价格的基础上双方协议签订的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2015-019
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司根据2014年财政部修订及颁布的相关文件要求而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更不会对公司 2013、2014 年度的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。
一、新会计准则相关情况
2014年，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
根据相关规定，公司自2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照相关规定做好了新旧会计准则的衔接工作。
二、执行新会计准则对公司的影响
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
上述会计政策变更，增加可供出售金融资产22,321,688.96元，减少长期股权投资22,321,688.96元。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年及2014年的总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
变更明细：
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三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司的总资产、总负债、净资产及净利润产生重大影响。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。本次事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据 2014 年财政部修订及颁布的具体会计准则，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、上网公告附件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项专项说明及独立意见。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2015-020
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于修改《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》，具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
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二、《股东大会议事规则》修订情况
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以上修订已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：600613、900904 证券简称：神奇制药、神奇B股 公告编号：2015-021
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月26日 9点30 分
召开地点：上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月26日
至2015年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取公司独立董事 2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告详见2015 年4月30日的《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5、登记时间：
2015年5月25日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；信函方式登记可在 2015年5月25日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30 分钟。
6、登记地点：
上海市威海路128号长发大厦 613 室。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址/邮编：上海市威海路128 号长发大厦613室/200003
联系人：胡岚
联系电话/传真：021－53750009/021－53750012
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第八届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。