证券代码：600338   股票名称：西藏珠峰    编号：临2015-10

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2015年4月21日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日在上海市闸北区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到董事7名，实到7名。在对《公司高级管理人员2014年度薪酬方案》表决时，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生进行了回避；在对《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》表决时，关联董事黄建荣、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生进行了回避；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议通过了以下议案：

  1.《公司2014年度总裁工作报告》

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2.《公司2014年度财务决算报告》

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3.《公司关于会计政策变更的议案》

  董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4.《公司2014年度利润分配预案》

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意2014年度不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  5.《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

  董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，年度审计报酬为53万元。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  6.《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

  董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内部控制审计机构，年度审计报酬为26.5万元。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  7.《公司2014年内部控制自我评价报告》

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  8.《公司2014年年度报告及摘要》

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告。

  9.《公司2014年度董事会工作报告》

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  10.《公司第六届董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告。

  11.《公司2014年度独立董事述职报告》

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。具体内容详见同日公告。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  12.《关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案》

  根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司2014年度董、监事及独立董事津贴方案如下：

  1）不在公司领取薪酬的董事按30,000元/年度（税后）发放任职津贴；

  2）不在公司领取薪酬的监事按20,000元/年度（税后）发放任职津贴；

  3）公司独立董事按100,000元/年度（税后）发放任职津贴。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  13.《公司高级管理人员2014年度薪酬方案》

  同意《公司高级管理人员2014年度薪酬方案》，并按照该方案确定的薪酬标准从2014年1月1日起执行并予以发放。

  关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生均回避对本议案的表决，由其他3名非关联董事进行表决。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  14.《公司2015年度生产经营和投资计划》

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  15.《公司2015年度营销计划》

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  16.《公司2015年度财务预算报告》

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  17.《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》

  因本议案涉及关联交易，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生均回避对本议案的表决，由其他3名非关联董事进行表决。具体内容详见同日公告。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  18.《关于2015年度向银行申请借款总额度的议案》

  为满足公司生产经营的需求，同意公司（包括母公司和下属子公司）2015年期间向银行申请总额度不超过3亿元人民币的借款，借款期限不超过2年，自公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。

  董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况，在上述贷款额度内，选择银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。上述议案自股东大会审议通过之日起1年内有效。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  19.《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》

  为保证公司两家全资子公司青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司生产经营，一家控股子公司青海西部铟业有限责任公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为上述公司2015年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过2.1亿元人民币，其中，珠峰锌业贷款担保总额不超过1亿元；珠峰国贸贷款担保总额不超过0.9亿元；西部铟业贷款担保总额不超过0.2亿元。具体内容详见同日公告。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  20.《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

  会议同意，公司于2015年5月20日在上海市闸北区柳营路305号6楼会议室召开公司2014年度股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见同日公告。

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  21.《公司2015年第一季度报告及摘要》

  议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月30日

  证券代码：600338    股票名称： 西藏珠峰     编号：临2015-11

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2015年4月21日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日在上海市闸北区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议通过了以下议案：

  1.《公司2014年度总裁工作报告》

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.《公司2014年度财务决算报告》

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3.《公司关于会计政策变更的议案》

  公司监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4.《公司2014年度利润分配预案》

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意2014年度不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5.《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

  同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，年度审计报酬为53万元。

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6. 《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

  同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内部控制审计机构，年度审计报酬为26.5万元。本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7.《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  8.《公司2014年年度报告及摘要》

  公司监事对公司2014年年度报告的书面确认意见：

  根据《证券法》第68号的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2014年修订）的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2014年年度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2014年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《西藏珠峰工业股份有限公司2014年年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司2014年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  9.《公司2014年度监事会工作报告》

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  10.《公司高级管理人员2014年度薪酬方案》

  同意《公司高级管理人员2014年度薪酬方案》，并按照该方案确定的薪酬标准从2014年1月1日起执行并予以发放。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  11.《公司2015年度生产经营和投资计划》

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  12.《公司2015年度营销计划》

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  13.《公司2015年度财务预算报告》

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  14.《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》

  本议案报请公司股东大会审议批准后生效。（下转119版）