一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 无董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，：
。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表会计科目变动情况及说明： 单位：万元
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2. 利润表项目变动情况的说明 单位：万元
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3. 现金流量表会计科目变动情况的说明 单位：万元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新余钢铁股份有限公司
法定代表人 熊小星
日期 2014-04-30
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-009
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司2015年度
第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2013】 CP237号文），新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）短期融资券注册金额为人民币 30亿元，有效期截至2015年6月5日。2015 年 4月27日，公司成功发行2015年度第一期短期融资券，募集资金人民币15亿元，资金于2015年4月27日到公司账户。现将本期发行结果公告如下：
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本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 上 海 清 算 所 网 站（ http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-010
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日上午10:00以通讯方式在公司会议室召开公司董事会第六届第十九次会议。本次会议通知以传真和电子邮件方式于2015年4月19日发出。会议由董事长熊小星先生主持,会议应出席董事11人，实际出席董事11人，监事会成员、高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份2015年一季度报告及正文》
二、 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年一季度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，客观公正、实事求是。公司2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
（表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。）
三、审议通过《关于使用闲置资金购买低风险保本理财产品的议案》
鉴于公司生产经营和投资资金需求差异出现闲置资金，在确保满足公司日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，公司决定使用额度不超过人民币16亿元（占2014年12月31日公司经审计的净资产的18.72%）自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资。在上述额度内，资金可循环使用。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司董事会授权投融资工作领导小组行使具体理财产品决策权，确定相关合同文本后，由投融资工作领导小组授权公司财务部负责组织实施。
财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；审计部对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司将依据相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-011
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日上午10:00以通讯方式在公司会议室召开公司监事会第六届第十八次会议，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2015年4月19日发出。会议由监事会主席龚建平主持，监事杨小军、谢美芬、吴明、熊上东出席了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《新钢股份2015年一季度报告及正文》
二、 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年一季度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，客观公正、实事求是。公司2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
（表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于更换公司监事候选人的议案》
公司监事会六届第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第七届监事会拟由5名监事组成，分别为龚建平、杨小军、谢美芬、吴明、熊上东。近日，我公司收到控股股东新余钢铁集团有限公司发来的《关于更换监事会监事候选人的通知》，称由于工作原因变更，实际控制人江西省国有资产监督管理委员会推荐的监事候选人由龚建平变更为谢敏（简历附后）。
谢敏，男，1962年10月出生，高级会计师，中共党员。2006.1至2011.2，任江西省国资委所监管企业外派监事会正处级监事，2011.2-至今，任江西省国资委省出资监管企业监事会主席（副厅级）。
（表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
新余钢铁股份有限公司监事会
2015年4月30日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015- 012
新余钢铁股份有限公司关于
2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年5月12日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
近日，我公司收到控股股东新余钢铁集团有限公司发来的《关于更换监事会候选人的通知》，称由于工作原因变更，实际控制人江西省国有资产监督管理委员会推荐的监事候选人由龚建平变更为谢敏。
谢敏，男，1962年10月出生，高级会计师，中共党员。2006.1至2011.2，任江西省国资委所监管企业外派监事会正处级监事，2011.2-至今，任江西省国资委省出资监管企业监事会主席（副厅级）。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月12日 14 点00 分
召开地点：公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月12日
至2015年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2015年4月30日
新余钢铁股份有限公司独立董事
关于使用闲置资金购买低风险保本理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》》的有关规定，作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用闲置自有资金进行低风险保本理财产品投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
（一）本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施,资金安全能够得到保障。
（二）公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）我们同意《关于使用闲置资金购买低风险保本理财产品的议案》。
独立董事：赵沛 杨天钧 梅君敏 鲍劲翔
2015年4月29日
公司代码：600782 公司简称：新钢股份
2015年第一季度报告