关于筹划非公开发行股票进展
暨第二次延期复牌公告
证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-025
海南矿业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展
暨第二次延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,已于2015年4月9日发布《海南矿业重大事项停牌公告》(公告编号:2015-019),公司股票根据相关规定自2015年4月9日起连续停牌。并于2015年4月15日、2015年4月23日分别披露了《海南矿业关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》(公告编号:2015-021)、《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-023)。
鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》(上证发〔2014〕78 号),经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月30日起继续停牌。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
2015年4月26日,公司以现场及电话会议方式召开第二届董事会第二十一次会议,本次会议应到董事11名,实到11名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划非公开发行股票申请第二次延期复牌的议案》。与会董事一致认为,目前公司非公开发行工作诸多事项尚未最终确定,同意公司股票延期复牌,时间不超过20天。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2015-024)。
二、非公开发行股票进展情况
截至本公告日,公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项,经公司与有关方面的沟通及相关论证,公司目前尚不具备披露本次非公开发行方案等相关文件并复牌的条件。根据海南省国资委《海南省国资委所出资企业重大事项管理暂行办法》、《关于印发海南省国资委监管事项清单的通知》等相关规定,涉及对企业增资扩股、重大投资等事项,国有产权代表董事在董事会审议前应事前向海南省国资委书面报告,并按省国资委答复意见实施或行使表决权。本公司三名担任董事的国有产权代表在召开董事会审议非公开发行方案前,必须得到海南省国资委明确意见,目前方案还在与海南省国资委沟通中,尚不具备召开董事会审议非公开发行方案的条件。
公司计划使用部分募集资金用于收购标的公司。公司目前正与交易对方进行商业谈判,收购双方在收购事宜的部分重大方面尚未达成一致。前期尽调和审计正在进行,涉及此次交易的工作量大,目前尚未完成。
鉴于上述原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在重大不确定性。
三、非公开发行初步方案
各中介机构目前正各自有序开展尽职调查工作,积极配合公司组织论证本次非公开发行股票的具体方案和本次募集资金拟投入项目的可行性。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜,并完成必要的尽职调查和分析论证工作,加快与相关股东方的沟通,确定最终发行方案。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月30日起继续停牌。
公司承诺:公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作,尽快确定本次非公开发行的最终方案,并于本次股票继续停牌之日起 20 日内(含停牌当日)公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2015年4月30日