八届二十二次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-13
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2015年4月24日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2015年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润30,163.38万元，加年初未分配利润104,918.05万元, 减去已分配的2013年度利润7,443.59万元，按规定提取法定盈余公积1,228.92万元,2014年度可供股东分配利润为126,408.92万元；2014年度母公司未分配利润为13,070.29万元。
经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：
以2014年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《公司董事会提名委员会2014年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2015年度公司高管人员薪酬的议案》；
总经理年度基本薪酬标准为21.1万元；副总经理年度基本薪酬标准为19.5万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为18.4万元；财务总监年度基本薪酬标准为16.1万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2015年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案》；
根据公司《独立董事制度》，为使独立董事人员的津贴综合反映其职位价值水平和责任，制定本调整方案。
方案如下：
元/年
■
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2015年拟向工商银行、中国银行、招商银行、华夏银行等银行申请综合授信额度总计8亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内部控制审计机构，其中财务审计报酬为130万元，内控审计报酬为40万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司临2015-17号公告）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任何亚楠女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》（具体内容详见公司临2015-15号公告）；
定于2015年5月20日下午14时在公司410会议室召开2014年年度股东大会，审议《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配议案》、《公司2014年度独立董事述职报告》、《关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件：何亚楠女士简历
何亚楠，女，1984年10月出生，硕士，注册会计师、中级经济师。2010年7月起就职于鲁信创投董事会秘书处，现任鲁信创投证券业务部（董事会秘书处）高级职员。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-14
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2015年4月24日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》和《2015年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
（一）2014年年度报告和2015年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2014年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
同意董事会提出的利润分配预案，方案如下：
以2014年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司临2015-17号公告）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2015年4月30日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2015-15
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月20日14点 00分
召开地点：公司410会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届董事会第二十二次会议、八届监事会第七次会议审议通过，并于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。
（二）登记时间：2015年5月18日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2015年5月18日下午17时。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。
邮编：250101
电话：0531-86566770
传真：0531-86969598
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2015-16
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于改选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届职工监事王庆民先生因工作变动，不再担任公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2015年4月28日召开2015年第一次职工代表大会，审议通过了《关于改选职工监事的议案》，同意选举陈强先生为第八届监事会职工监事（简历附后），任期自 2015年 4月28日起至本届监事会任期届满。
公司监事会对王庆民先生担任职工监事期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
附：陈强先生简历
陈强，男，1982年2月出生，中共党员，MBA，经济师。先后任职于山东省科学院办公室，鲁信集团办公室、企业文化部（群众工作部）。现任鲁信创投综合部（研究发展部）副部长。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2015年4月30日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2015-17
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前持有7家已上市项目公司股权，其中5家已限售期满并可以在资本市场减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。现将有关情况汇报如下：
一、现金管理概述
（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品：国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型投资产品。 上述投资产品必须同时符合下列条件：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；
2.流动性好，不影响公司正常经营使用；
3.不得质押；
4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；
5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。
二、风险控制措施
（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。
（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、议案审议情况
1、董事会审议意见：公司八届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。
2、监事会审议意见：公司八届监事会第七次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
四、对公司的影响
利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务的正常运营。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-18
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司减持“龙力生物”股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年3月17日-4月28日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东龙力生物科技股份有限公司（简称“龙力生物”）股份389.41万股，占龙力生物总股本的1.24%，共回笼资金7589.90万元。截至2015年4月28日,高新投还持有龙力生物无限售条件流通股42000000股，占其总股本的13.33%。
通过上述交易，公司实现投资收益6024.69万元，占公司2014年度经审计净利润的18.95%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年4月30日