一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
■
1.3 公司负责人丁明年、主管会计工作负责人戴勇斌 及会计机构负责人（会计主管人员）戴勇斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
■
3.1.2费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
■
期后事项：2015年4月2日公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》 (详见2015年4月3日披露的《关于第七届董事会第四十四次会议决议公告》)。2015年4月27日，公司收到中国证监会《关于核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］696号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过(详见2015年4月28日披露的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》)。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
■
2013年12月27日至2014年1月3日期间，市北集团通过上海证券交易所交易系统卖出上海市北高新股份有限公司A股股份合计2,536,700股，因违背了市北集团2012年4月11日在《收购报告书》中作出的“本次收购的股份自股份登记至名下之日起三年内不进行转让”和2013年11月14日作出的“在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的市北高新股份”的承诺，收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海市北高新（集团）有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2014]4号）。中国证券监督管理委员会上海监管局决定对市北集团予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。2014年10月8日，中国证券监督管理委员会上海监管局就上述事项立案调查并出具《行政处罚决定书》（沪[2014]3号），对市北集团进行如下处罚：依据《中华人民共和国证券法》的相关规定，上海证监局对市北集团短线交易上海市北高新股份有限公司A股股票行为进行了立案调查、审理，市北集团买卖市北高新A股股票行为违反了《证券法》第四十七条第一款的规定，根据《证券法》第一百九十五条，上海证监局决定对市北集团给予警告，并处以3万元罚款。
3.1
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受园区产业载体开发周期影响，目前公司各产业载体建设项目仍处于建设过程中，相应开发项目在存货中列示，因此截至2015年一季度末，公司存货较2014年末有一定增幅。除部分建设项目在2015年下半年可实现部分区域租赁或预售外，其他在建建设项目尚不具备确认租赁或销售收入的条件，从而将导致公司2015年上半年盈利较去年同期将有一定幅度下降。
公司名称 上海市北高新股份有限公司
法定代表人 丁明年
日期 2015年4月29日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-020
上海市北高新股份有限公司关于
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2015年4月29日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，副董事长周群女士因公务缺席本次会议并委托董事张弛先生代行表决权，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年第一季度报告》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2015年第一季度报告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》
董事会经审议同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内控审计机构，聘期为一年。公司2015年度财务和内控审计费用分别为人民币70万元（含税）和40万元（含税）。
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于改聘2015年度财务和内控审计机构的公告》
该议案须提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-021
上海市北高新股份有限公司关于改聘2015年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
一、改聘财务和内控审计机构的情况说明
经公司董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）作为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2015年度财务和内控审计费用分别为人民币70万元（含税）和40万元（含税）。
公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在财务及内控审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示衷心感谢。
二、拟聘任财务和内控审计机构的情况
瑞华会计师事务所是一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所,总部设在中国北京，具有A+H 股审计资格，是我国注册会计师行业具有突出影响力的专业服务机构。在中国注册会计师协会发布的《2014年度会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第三位，本土所第一位，服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，334家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等。
三、改聘财务和内控审计机构履行的程序
1、公司于2015年4月29日召开了第七届董事会审计委员会2015年第三次会议，审议通过了《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》，同意改聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2015年4月29日召开了第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构。
3、公司独立董事对《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》予以了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：经审核，公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务报告审计机构，符合财政部、国资委等相关规定。公司已就改聘事宜事先通知立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字［1996］1 号）的规定；经审核，公司拟聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司改聘 2015 年度财务报告审计机构的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司于2015年4月29日召开了第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构。
5、本次《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会2015年第三次会议决议；
2、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
3、公司第七届监事会第十四次会议决议；
4、公司独立董事关于改聘2015年度财务和内控审计机构的事前认可意见；
5、公司独立董事关于改聘2015年度财务和内控审计机构的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-022
上海市北高新股份有限公司关于
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2015年4月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张青女士主持，会议审议并通过了决议如下：
一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的审核意见》
监事会认为：公司2015年第一季度报告（以下简称：“一季报”）的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司《章程》和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现一季报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》
监事会认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内控审计机构，聘期为一年。
该议案须提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二○一五年四月二十九日
公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北B股
2015年第一季度报告