一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人(会计主管人员)乐碧宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
■
3.1.2利润表项目
单位:元 币种:人民币
■
3.1.3现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
■
3.1.4报告期末公司财务性投资的投资及收益情况
单位:元 币种:人民币
■
说明:报告期内,公司财务性投资的最高时点资金占用总额为291,360,942.93元,未超过2013年度股东大会授权的3亿元总额度。财务性投资公允价值变动损益及实现的投资收益受市场影响波动较大,存在较大的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波热电股份有限公司
法定代表人 顾剑波
日期 2015-04-29
证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2015-014
宁波热电股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年4月29日
(二) 股东大会召开的地点:宁波文化广场朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长顾剑波先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人,出席12人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书乐碧宏女士出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、 议案名称:公司2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、 议案名称:公司2014年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
4、 议案名称:公司2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、 议案名称:关于为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、 议案名称:关于公司2015年度日常性关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、 议案名称:关于授权经营层进行对外投资业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、 议案名称:关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、 议案名称:关于续聘天衡会计师事务所为公司2015年度财务、内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上述议案均属于普通决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:李燕、赵寻
2、 律师鉴证结论意见:
宁波热电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
宁波热电股份有限公司
2015年4月30日
公司代码:600982 公司简称:宁波热电
2015年第一季度报告