股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—016

  广州广日股份有限公司

  关于《广州广日电梯工业有限公司

  国有土地征收补偿协议》实施进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  2015年4月29日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）从广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）、广州市国土资源和房屋管理局网站（http://www.laho.gov.cn）获悉，经广州市人民政府批准，广州市国土资源和规划委员会以挂牌方式出让位于天河区广州大道北路920号地块。

  根据本公司的全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）与广州市土地开发中心于2012年7月10日签署的《广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议》（以下简称《补偿协议》），广日电梯可按上述地块的土地出让成交价的65%收取土地补偿款。具体内容详见公司于2015年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2014年年度报告》“第五节 重要事项 六、重大合同及其履行情况 3、其他重大合同”。截至公告日，该《补偿协议》的实施进展情况如下：

  一、《补偿协议》至今为止的执行情况

  1、广日股份于2012年11月8日收到广日电梯与广州市土地开发中心签署的《土地移交确认书》，详情请见公司于2012年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《关于＜广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议＞实施进展情况的公告》，公告编号：2012-045）。

  2、广日电梯于2012年12月3日通过银行转账方式收到土地开发中心支付的部分预付补偿款2亿元，详情请见公司于2012年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《关于全资子公司广州广日电梯工业有限公司收到首期补偿预付款2亿元的公告》，公告编号：2012-051）。

  3、广日电梯于2013年11月28日通过银行转账方式收到土地开发中心支付的剩余预付补偿款378,773,348.43元，详情请见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《广州广日股份有限公司关于<广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议>实施进展公告》，公告编号：2013-046）。

  4、2015年2月10日，广州市国土资源和房屋管理局网站发布了《关于公布广州市2015年建设用地供应计划的通告》（网址：http://www.laho.gov.cn），该宗地块被纳入《广州市2015年建设用地供应计划》。

  5、2015年4月29日，广州公共资源交易网、广州市国土资源和房屋管理局网站发布公告，经广州市人民政府批准，广州市国土资源和规划委员会以挂牌方式出让该宗地。

  二、本次挂牌出让的土地情况及挂牌时间

  1、根据《广州市国土资源和规划委员会国有土地使用权挂牌出让公告》（穗国房挂出告字〔2015〕9号），挂牌出让宗地的基本情况和规划指标要求如下：

  ■

  2、地块国有土地使用权挂牌出让价格设定最高限制地价为553,590万元，竞买人的最高报价不超过最高限制地价的，按照价高者得原则确定竞得人；当报价达到最高限制地价后，竞买方式转为竞配建拆迁安置房，凡接受最高限制地价的竞买人均可参与竞配建拆迁安置房，竞价阶梯为450平方米拆迁安置房（不少于5套），参与竞配建的竞买人报出配建面积最大者为竞得人，拆迁安置房建成后须无偿移交给广州市土地开发中心。

  3、本次国有土地使用权挂牌活动在广州公共资源交易中心进行，挂牌时间为： 2015年5月21日至2015年6月2日14时30分。

  4、本次挂牌出让现场竞价及成交仪式于2015年6月2日14时30分在广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心二楼拍卖厅举行。

  5、其他有关出让宗地的详细资料及挂牌文件详见广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）土地矿产专栏及广州市国土资源和规划委员会网站的土地交易信息（网址：www.laho.gov.cn）。

  三、挂牌公开出让对上市公司的影响

  按《补偿协议》的相关条款约定，公司可按土地出让成交价的65%收取土地补偿款（此补偿款应包含公司已于前期收到的预付补偿款578,773,348.43元），若按挂牌起始价成交，公司预计扣除前期已收到的预付补偿款后，本次还可获得19亿元的土地补偿款。根据《企业会计准则第16号－政府补助》等相关规定，公司将在收到补偿款时将其计入当期损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。以2015年收到19亿元测算，该补偿款占2014年年度经审计利润总额的251%，将对公司2015年度利润产生较大影响。

  四、风险提示

  土地能否成功拍卖及土地出让成交价格存在不确定性。公司将按照《股票上市规则》等规定及时披露该事项的进展情况。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月三十日

  股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—017

  广州广日股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2015年4月29日收到公司董事刘有贵先生的书面辞职报告。刘有贵先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务及董事会提名委员会委员职务。按公司章程规定，刘有贵先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

  公司及董事会对刘有贵先生在任职期间的工作表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一五年四月三十日