关于2014年年度股东大会
增加临时提案的提示性公告
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-037
江阴中南重工股份有限公司
关于2014年年度股东大会
增加临时提案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次股东大会增加的临时提案为：《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》，提案内容为：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司2014年度实现净利润为61,262,848.59元(母公司报表，下同), 根据公司章程的规定，提取净利润的10%计6,126,284.86元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润216,537,191.63元，母公司2014年度可供分配利润为264,108,810.88 元。公司2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计共计派发现金红利738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。本次分配不送红股。资本公积金转增方案：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，每10股转增10股。
本次增加的临时提案《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》与公司第二届董事会第三十七次会议审议通过并提交公司2014年年度股东大会审议的《关于公司2014年度利润分配预案的议案》存在不同内容。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“同意”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。
上述两项议案均为针对公司2014年度利润分配提出的议案，公司2014年年度股东大会对其审议结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会名称：江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度股东大会。
公司于2015年4月18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知》（公告编号：2015-026）公司定于2015年5月15日下午14点在公司二楼会议室召开2014年年度股东大会。
2、公司董事会于2015年5月5日股票交易时间结束后收到公司股东王辉书面传真提交的《关于增加议案的申请》，提议在2015年5月15日召开的公司2014年年度股东大会审议利润分配时，在原有分红的情况下，增加转增股票的方案，以资本公积金每10股转增10股，并提交2015年5月15日召开的股东大会审议。
3、根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截止2015年5月4日，王辉持有公司3352.4361万股，占公司总股本的比例为9.08%。上述股东临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定且临时提案在规定的期限内书面提交召集人董事会。因此王辉股东提出的《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》作为临时提案提交公司2014年年度股东大会审议。
4、因公司2014年年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》也将提供网络投票的表决方式。
二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2015年4月18日发布的《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
三、增加临时提案后，公司2014年年度股东大会审议的全部议案如下：
1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《公司2014年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》
公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司2014年度实现净利润为61,262,848.59元(母公司报表，下同), 根据公司章程的规定，提取净利润的10%计6,126,284.86元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润216,537,191.63元，母公司2014年度可供分配利润为264,108,810.88 元。
公司2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计共计派发现金红利738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案的内容已于2015年4月18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》中披露（公告编号：2015-024）。
本次增加的公司2014年年度股东大会议案8《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》与议案4《关于公司2014年度利润分配预案的议案》均为关于公司2014年度利润分配的议案，且两个议案存在不同内容。鉴于此，公司股东原则上只能就议案4和议案8的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案4和议案8均进行投票表决，但股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。
《公司关于召开2014年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-038）详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者仔细阅读。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年5月6日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-038
江阴中南重工股份有限公司
关于召开2014年年度
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因本次股东大会对公司2014年度的利润分配存在不同提案，股东或其代理人在股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
2、因本次股东大会对同一事项有不同提案，公司提供网络投票表决方式将不再设置“总议案”。
2015年4月16日，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第二届董事会第三十七次会议，会议决定于2015年5月15日召开公司2014年年度股东大会。《公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2015-026）刊登于2015年4月18日的《证券时报》和巨潮资讯网。
2015年5月5日，公司董事会收到股东王辉提交的《关于增加议案的申请》，就公司2014年度利润分配提出《关于公司2014年度利润分配预案的临时议案》并提请公司2014年度股东大会审议，临时提案的内容为：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司2014年度实现净利润为61,262,848.59元(母公司报表，下同), 根据公司章程的规定，提取净利润的10%计6,126,284.86元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润216,537,191.63元，母公司2014年度可供分配利润为264,108,810.88 元。
公司2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计共计派发现金红利738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。资本公积金转增方案：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，每10股转增10股。本次分配不送红股。该议案详见同时刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于2014年度股东大会增加临时提案的提示性公告》（公告编号：2015-037）。
公司在召开2014年年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式。因此本次在增加股东大会临时提案后，公司对网络投票的操作流程也进行相应调整。现将公司召开2014年度股东大会具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2015年5月14日－15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年5月8日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
本次股东大会审议的议案8《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》与议案4《公司2014年度利润分配预案》均为关于公司2014年度利润分配预案的议案，且两个议案存在不相容的内容。鉴于此，公司股东原则上只能就议案4和议案8的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案4和议案8均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案4和议案8均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案4和议案8的表决结果均计为“弃权”。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2015年5月8日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《公司2014年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》；
8《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以5月14日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年5月9日—5月14日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格： 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
议案8《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》与议案4《公司2014年度利润分配预案》均为关于公司2014年度利润分配预案的议案，且两个议案存在不相容的内容。鉴于此，公司股东原则上只能就议案4和议案8的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案4和议案8均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案4和议案8均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案4和议案8的表决结果均计为“弃权”。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联 系 人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传 真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年5月6日
附：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
■
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
回 执
截至2015年5月8日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2014年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。