第六届董事会第17次会议决议公告
证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-022
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第17次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月30日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第17次会议的通知,于2015年5月5日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人,实际参会董事6人;董事李勤夫先生、董事李梦强先生缺席本次会议, 没有委托其他董事代为行使表决权;独立董事欧阳润先生因出国缺席本次会议,没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过如下议案:
1、审议《关于免去沈焜先生公司副总裁职务的议案》。
该议案表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。
2、审议《关于聘任黄光明先生为公司副总裁的议案》。
该议案表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。
独立董事沈主英先生、吴艾今女士认为本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定;拟聘人员任职资格符合相关法律法规要求,此次任免有利于公司的长远发展;同意公司董事会聘任黄光明先生为公司副总裁,同意解聘沈焜先生公司副总裁职务。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
附件:
黄光明先生简历
黄光明,男,1980年12月出生,2003年7月毕业于福州大学,金融学学士。历任上海茉织华股份有限公司投资部经理、浙江九龙山开发有限公司总经理助理、平湖九龙山旅游物业有限公司总经理、浙江九龙山开发有限公司总经理。现任九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司总经理。