六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游 编号：临2015-014
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第五次会议通知于2015年4月26日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于2015年5月5日在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，董事李明浩先生、黄慧敏先生因工作安排冲突，分别委托董事黄世稳先生、王玉求先生出席会议并代为表决。会议由董事长黄林沐先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于李明浩先生辞去公司董事、副总裁职务的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该信息详见公司同日临2015-016号公告。
二、关于黄慧敏先生辞去公司董事、副总裁及董事会秘书职务的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该信息详见公司同日临2015-017号公告。
三、关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案；
1、关于增补解传付先生为公司董事的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于增补何益飞先生为公司董事的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》及《公司独立董事制度》，参考安徽省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，同意将独立董事津贴由目前的3.6万元/年（税前）调整为5万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于聘任解传付先生、何益飞先生为公司副总裁的议案；
1、关于聘任解传付先生为公司副总裁的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任何益飞先生为公司副总裁的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任洪海平先生、汤石男先生、王坤先生为公司总裁助理的议案；
1、关于聘任洪海平先生为公司总裁助理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任汤石男先生为公司总裁助理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任王坤先生为公司总裁助理的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书联系方式：
联系地址：安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话：0559-5580567 传真：0559-5580505
电子信箱：hslydw@126.com
邮政编码：245800
公司独立董事对上述增补董事、调整独立董事年度津贴及聘任公司高级管理人员等事项均表示同意。（上述董事候选人及高管简历见附件）
鉴于公司六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》（详见公司于2015年4月16日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临2015-007”公告），董事会决定将本次《关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案》、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》提交公司2014年度股东大会一并审议。股东大会通知详见同日临2015-018号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年5月6日
附件：公司董事候选人及高管人员简历
解传付，男，1964年生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任黄山云谷索道公司副总经理，黄山玉屏索道公司总经理。现任本公司总裁助理。
何益飞，男，1968年生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任黄山风景区管委会计财处财务科科长，本公司审计部经理、财务部经理、财务总监。现任本公司总会计师兼财务总监。
洪海平，男，1966年出生，大学学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理。
汤石男，男，1973年生，大学学历，中共党员。历任黄山狮林大酒店人事行政部经理，屯溪徽商故里大酒店副总经理。现任本公司北京徽商故里总经理（兼北京徽商故里后海店总经理、北京徽商故里远大店总经理、北京徽商故里三里河店总经理）。
王坤，男，1983年生，大学学历，中共党员。历任狮林大酒店人事行政部经理，本公司市场营销中心策划部经理。现任本公司合肥徽商故里总经理。
丁维，男，1985年生，研究生学历，中共党员。历任本公司董事会办公室员工。现任本公司投资发展中心战略主办，其间在本公司旅行社管理公司挂职锻炼。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游 编号：临2015-015
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司六届监事会第五次会议于2015年5月5日在汤泉大酒店一楼会议室召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：
一、关于洪海平先生辞去公司监事职务的的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司同日临2015-016号公告。
二、关于增补方延庆先生为公司监事的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》及《公司独立董事制度》，参考安徽省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，同意将独立董事津贴由目前的3.6万元/年（税前）调整为5万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2015年5月6日
附：方延庆先生简历
方延庆，男，1963年生，研究生学历，中共党员。历任黄山管委会园林局科长，本公司证券投资部经理，本公司采购配送中心总经理，本公司投资发展中心总监。现任本公司旅行社管理公司总经理。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游 编号：临2015-016
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、高级管理人员辞职
公司董事会近日收到公司董事、副总裁李明浩先生的辞职报告。因工作变动原因，李明浩先生向董事会提出辞去公司董事、副总裁职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李明浩先生将不再担任公司其他职务。
公司董事会对李明浩先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
二、监事辞职
公司监事会近日收到公司监事洪海平先生的辞职报告。因工作变动原因，洪海平先生向监事会提出辞去公司监事职务。
公司监事会对洪海平先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年5月6日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游 编号：临2015-017
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
关于董事、副总裁及董事会秘书
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书黄慧敏先生的辞职报告。因工作变动原因，黄慧敏先生向董事会提出辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，同时辞去董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄慧敏先生将不再担任公司其他职务。
公司董事会对黄慧敏先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年5月6日
证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2015-018
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月27日 9点30分
召开地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月27日
至2015年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
非表决事项：本次会议还将听取公司2014年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-6项议案、7-9项议案，详见公司2015年4月16日、5月6日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-07、14、15号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议题4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2015年5月26日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽黄山风景区汤泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：245800
联系电话：0559－5580526； 传真：0559－5580505
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年5月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
黄山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月27日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。