证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-054

  渤海租赁股份有限公司2015年度担保额度预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2015年度担保额度预计情况概述

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司2015年度日常经营对提供担保的预计需求，公司拟定2015年公司对控股子公司、控股子公司之间及控股子公司对公司的对外担保总额度为人民币120亿元。

  本次担保事项授权有效期为自2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行审议程序，授权董事长进行签批，公司就进展情况履行信息披露义务。授权期内发生对外担保总额超过本公告规定额度后发生的对外担保事项均需公司履行相应的审议程序。

  上述事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权），披露文件详见2015年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2015-045号公告文件。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  现公司就此前披露的对外担保公告中部分担保额度进一步细化明确如下：

  单位：人民币万元

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  该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对控股子公司担保、控股子公司之间的担保及控股子公司对公司的担保。公司及控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保实行单报单批。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：天津渤海租赁有限公司

  成立日期：2007年12月4日

  注册资本：626,085万元人民币

  注册地址：天津空港经济区环河北路76号空港商务园西区7-1-301室

  法定代表人：王浩

  经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  天津渤海租赁有限公司为本公司全资子公司。截至2014年12月31日，天津渤海租赁有限公司总资产67,691,927,000.00元，净资产8,657,149,000.00元,营业收入6,851,954,000元，净利润1,249,667,000.00元。

  2、被担保人名称：深圳前海渤海一号租赁有限公司

  注册地址: 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼309房

  法定代表人：任卫东

  认缴实收资本总额： 50万元人民币

  成立日期：2014年1月21日

  经营范围：货物及技术进出口。融资租赁业务；租赁业务；租赁财产的残值处理及维修；租赁业务的咨询；向国内外购买租赁财产。

  深圳前海渤海一号租赁有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资SPV子公司。

  3、被担保人名称：香港渤海租赁资产管理有限公司

  成立日期：2009年10月27日

  注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL

  经营范围：咨询和服务，投资

  香港渤海租赁资产管理有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司。截止2014年12月31日，香港渤海租赁资产管理有限公司截至2014年12月31日，香港渤海租赁资产管理有限公司总资产19,172,139,000.00元，净资产1,565,464,000.00元,营业收入3,163,965,000.00元，净利润404,583,000.00元。

  4、天津渤海租赁有限公司全资或控股SPV或其子公司、香港航空租赁有限公司全资或控股SPV或其子公司具体情况详见本公司于2014年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013年年度报告”第19页至第20页公司控制的特殊目的主体情况的介绍分析。

  5、SEACO SRL全资或控股SPV或其子公司具体情况详见本公司于2014年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013年年度报告”第19页至第20页公司控制的特殊目的主体情况的介绍分析。

  Seaco SRL成立日期：1998年4月29日

  注册地址：Chancery House, High street, Bridgetown, Barbados.

  经营范围：集装箱租赁、集装箱贸易及相关业务

  Seaco SRL为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司全资子公司。截止2014年12月31日，Seaco SRL总资产18,927,087,000.00元，净资产5,208,131,000.00元,营业收入3,168,959,000.00元，净利润653,706,000.00元。

  6、Cronos Ltd全资或控股SPV或其子公司具体情况详见本公司于2014年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“重大资产重组报告书（草案）”第66页至第78页主要下属公司情况。另公司将于2015年半年度报告中详细披露相关特殊目的主体的进一步情况。

  Cronos Ltd成立日期：2007年2月27日

  注册地址：Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda.

  经营范围：集装箱租赁、集装箱贸易及相关业务Cronos Ltd为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司全资子公司Global Sea Containers Ltd控股子公司。截止2014年12月31日，Cronos Ltd总资产2,543,636,000美元，净资产549,101,000美元,主营业务收入316,443,000美元。(以上数据未经审计)

  三、担保方式

  上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为：公司对纳入公司合并报表范围的全资子公司以及公司子公司为其全资或控股SPV或其子公司提供担保支持有助于公司日常业务拓展，不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

  公司独立董事发表独立意见认为：公司对纳入公司合并报表范围的全资子公司以及公司子公司为其全资或控股SPV或其子公司提供担保支持有助于公司日常业务拓展，上述担保预计议案已获公司第七届董事会第十五次会议审议通过批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日前的12个月内, 公司担保金额累计为461,366万元，系公司对其子公司及公司全资子公司天津渤海对其全资SPV公司实际发生担保金额。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

  六、备查文件目录

  公司第七届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2015年5月5日