第二届董事会
第二十二次会议决议公告
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-031
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年5月4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年5月7日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议；
“河北分公司PCCP 生产线建设项目”自投资建设以来，实施完成了“河北省南水北调配套工程邢清干渠工程”、“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程”、“山西省辛安泉供水改扩建工程”等项目的PCCP管生产及供货。由于2014年以来河北及周边地区输水工程项目的招投标进度延缓，为合理有效使用尚未投入的募集资金，公司经审慎研究，拟将“河北分公司PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。公司2015年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议决定以自有资金人民币5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司，变更为使用募集资金人民币5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司。
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
独立董事和保荐机构对此分别出具了相关意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、首创证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募集资金投向的核查意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一五年五月七日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-032
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年5月4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年5月7日上午10点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》；
经审核，监事会认为：本次部分非公开发行股票募集资金投向变更，有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的竞争力，且不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益；本次变更的程序符合相关法律法规的规定；同意将“河北分公司PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年五月七日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-033
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票
募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）根据公司发展战略规划，为增强公司综合实力和竞争优势，根据市场需求合理布局公司生产基地，提高募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，拟将“河北分公司PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。
2015年5月7日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、变更部分非公开发行股票募集资金投向的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1537 号）核准，公司向宏源证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司等六家发行对象非公开发行29,602,903股，每股面值1元，发行价格为16.60元/股，募集资金总额为人民币491,408,189.80元，扣除发行费用人民币28,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币462,608,189.80元。上述募集资金于2013年12月31日全部到账，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2013]第0026号验资报告。
非公开发行股票募投项目之一---“河北分公司PCCP 生产线建设项目”情况：
■
截至2015年4月30日，“河北分公司PCCP生产线建设项目”已使用募集资金投入6,022.54万元，尚未投入募集资金11,865.07万元（含利息）。
2015年5月7日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》，拟将“河北分公司PCCP 生产线建设项目” 尚未使用募集资金余额中的5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。公司2015年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议决定以自有资金人民币5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司，变更为使用募集资金人民币5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司。
本次变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项需经公司股东大会审议批准，公司将针对变更后的投资项目开设新的募集资金专项账户，并签署三方监管协议。
“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”目前正在办理项目备案手续。
本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投项目投资计划和实际投资情况
非公开发行股票募投项目之一---“河北分公司PCCP生产线建设项目”计划总投资为20,000万元，其中募集资金拟投入17,835.69万元。截至2015年4月30日，该项目已投入募集资金6,022.54万元，尚有募集资金11,865.07万元（含利息）未投入。
（二）关于变更上述尚未使用非公开发行股票募集资金投向的原因
“河北分公司PCCP 生产线建设项目”自投资建设以来，实施完成了“河北省南水北调配套工程邢清干渠工程”、“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程”、“山西省辛安泉供水改扩建工程”等项目的PCCP管生产及供货。由于2014年以来河北及周边地区输水工程项目的招投标进度延缓，为合理有效使用尚未投入的募集资金，公司经审慎研究，拟将“河北分公司PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。
三、新投资项目的具体情况
（一）“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”基本情况和投资计划
项目实施主体：安徽龙泉管道工程有限公司（以工商部门核准的名称为准，以下简称“安徽龙泉”）
安徽龙泉注册资本人民币5,000万元，注册地址为阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号，法定代表人刘长杰，经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售。安徽龙泉为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。（安徽龙泉基本信息以工商部门核准为准）
项目建设内容：建设PCCP 生产线两条，规格DN1400mm～DN3600mm，购置各种生产、试验设备2403台（套）；建设生产车间9504平方米，料场3000平方米，综合办公楼2000平方米，其他配套用房3318平方米，场地硬化51590平方米，道路14160平方米；建设供水设施、给排水管线、天然气管线、大门、围墙等基础配套设施。
项目建设地点：安徽省阜阳市颍州区袁集镇安徐村（阜阳合肥现代产业园）
项目建设期：6个月
项目投资计划：该项目总投资25,315万元，其中募集资金以投资设立全资子公司方式投入5,000万元，项目投资不足部分来源于公司自筹。投资设立全资子公司完成后，安徽龙泉注册资本为人民币5,000万元。投资资金专项用于项目建设，并在募集资金专项账户储存和使用，不得用作其他用途。
（二）“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”可行性分析
1、项目投资背景
面对水资源南多、北少，水资源紧缺问题十分突出的现实，安徽省将实施最严格水资源管理制度，建立水资源开发控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，分解落实指标，实现到2015年全省用水总量控制在273.45亿立方米以内，主要江河湖泊水功能区水质达标率达到71%以上。同时，按照“依托皖江、调配皖西、补给皖北、改善皖东”的水资源开发利用战略，加快构建江淮互通、河湖相连、库塘多点的水资源配置工程体系。依托已建的巢湖凤凰颈引江、驷马山引江、淠史杭灌区等工程，构建以长江、淠史杭—驷马山、淮河为横，以引江济淮、淮水北调、引淮入亳为纵的“三横三纵”骨干输水线路格局，解决沿淮淮北、皖东地区干旱缺水问题。目前，淮水北调工程已开工建设，引江济巢、驷马山引江补淮等工程正在加快实施，安徽省力争“十二五”期间全省供水能力新增50 亿立方米，有效保障城镇化、工业化快速推进的水资源需求。因此，公司决定在安徽省阜阳市建设二条现代化大口径PCCP 生产线，以满足该地区及其附近地区对PCCP 产品的需求。针对PCCP工艺技术先进、产品性能优良的特点，公司将全力推进大口径、高工压管的研发和产品的系列化生产。公司以安徽阜阳市为中心，依靠阜阳市良好的投资环境、优越的地理位置、便利的交通条件以及广阔的市场前景，将PCCP 产品辐射周边地区；建设产品技术研发中心，不断开发新产品、应用新技术，始终保持行业龙头地位。
2、项目投资必要性
本项目不仅符合国家的总体规划与行业规划，也符合地方的发展规划，并且，还能吸纳当地剩余劳动力，并促进企业自身的发展，有利于当地经济的繁荣，因此，本项目建设是必要的。
3、项目的经济效益分析
“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目” 静态投资回收期为5.68年，税后利润率为15.64%。
4、项目风险分析
（1）项目融资风险
融资活动中存在着各种风险，融资风险贯穿项目的始终的整个过程，有可能使投资者、项目法人、债权人等各方蒙受损失，所以应对融资方案中存在的风险进行识别、比较，并提出规避风险的措施。
本项目投资金额较大，若资金来源不落实就盲目开工，很可能导致工期延误甚至停工。本项目这些风险发生的可能性较高，一旦发生将会造成项目难以估量的损失，甚至引起社会不稳定因素，应把资金风险作为严重风险对待。
（2）建设风险
项目建设过程中，初始投资阶段的风险主要是大量资金投入到基础设施和各种设备的配备带来的。项目初期面临的主要风险投资量大将是投资决策的关键，而且资金很大比例的用于基础设施的投放建设和生产设备的购置，由于这笔巨额资金投放进行的建设具有很强的针对性，资金投入后，如果发生意外事件导致风险的出现，企业进行或者资产变现的能力就会较差。此外在项目建设实施阶段也会出现由于管理不当，造成工程造价超过概预算、工程进度缓慢和建设质量达不到要求等方面的风险。
（3）运营管理风险
①客户方的原因带来的风险。在项目营运过程中，客户采购产品是企业获得收入的主要来源，因此在项目生产经营管理过程中，客户信誉和经营状况直接影响到项目的经济风险。如果客户由于种种原因中途取消合同或者客户采购计划改变，为该客户进行专业化要求所生产的产品所进行的前期投入不能及时收回，将给企业带来巨大经济损失。
②工艺设备及技术的原因带来的风险。在项目产品生产过程中，先进完善的工艺设备是企业提供高效率、低成本制造产品的前提。在企业运营过程中，除了会出现一些经常发生的设备故障而带来的风险外，还会出现一些因工艺控制不当人为造成的设备故障而出现的风险外，还会出现一些事先难以预料的事情，这些风险构成营运过程中的重要风险。项目产品所采用的生产工艺技术属成熟可靠的技术，但是当今科技发展速度很快，技术创新日新月异，也可能存在现有产品技术被新产品、新技术替代的可能而带来被竞争者逐步取代市场份额的风险。
③管理人员的原因带来的风险。在整个项目系统的运作过程中，各个环节之间的衔接都在依靠企业的管理人员进行协调，如果管理人员在工作中存在疏忽和失职，会导致正常运营率的降低，甚至会出现造成生命、财产等重大损失的事故。
④项目持续发展阶段的风险。项目进入该阶段后的风险主要来自于现有业务带来的财务风险。该阶段的发展不需要大量资金的投入，只要保证原有业务的继续运行，就能够保证比较稳定的收益，从财务角度来看，该阶段是项目赢利的重要阶段。该阶段由于项目的开展已进入稳定阶段，经营风险和管理风险已经较开导初期显著降低，但是由于客户的增加，财务风险显著增加。每个客户的个性化服务都会伴随新的资金投入，此时客户自身的风险已经直接关系到物流项目的风险，另外如果客户因中途中止合同等情况的发生都会给企业带来很大的经济损失。
四、本次变更部分非公开发行股票募集资金投向对公司的影响
公司根据市场需求的变动情况，本着谨慎使用募集资金的原则变更部分非公开发行股票募集资金投向，不影响公司的正常生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展战略。
五、独立董事对本次变更发表的独立意见
经核查，我们认为公司本次变更部分非公开发行股票募集资金投向，有利于提升公司的竞争力，符合公司长远发展战略；有利于提高募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。本次变更部分非公开发行股票募集资金投向不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意将“河北分公司PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。
六、监事会对本次变更发表的意见
本次部分非公开发行股票募集资金投向变更，有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的竞争力，且不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益；本次变更的程序符合相关法律法规的规定；同意将“河北分公司PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。
七、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：
1、龙泉股份召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次审议通过了上述事项，独立董事已出具了同意意见，且拟通知召开2015年第一次临时股东大会审议上述事项，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
2、龙泉股份根据募集资金投资项目市场环境的变化及公司业务发展的需要，及时、审慎调整募集资金投向，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司业务的长远发展。
3、龙泉股份部分2013年非公开发行股票募集资金变更后的投向仍为公司的主营业务，有利于公司进一步开拓新市场，扩大主营业务规模。
综上，本保荐机构对龙泉股份关于变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项无异议。
八、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、首创证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募集资金投向的核查意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一五年五月七日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-034
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第二十二次会议决议，于2015年5月25日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2015年5月25日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年5月24日15:00至2015年5月25日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2015年5月19日
二、会议议案
1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2015年5月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、出席会议对象
1、截至2015年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
四、参加现场会议登记办法
1、登记时间：2015年5月22日，上午8:30—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路333号山东龙泉管道工程股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月22日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00.
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362671；投票简称：龙泉投票。“昨日收盘价”显示的数字代表本次股东大会审议的议案总数。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：
■
（3）对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）、采用互联网投票的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票的时间为2015年5月24日下午15:00至2015年5月25日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙泉管道工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、网络投票其他注意事项
1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
七、其他事项
1、会议联系人：赵效德、阎磊
联系电话：0533—4292288
传 真：0533—4291123
地 址：山东省淄博市博山区西外环路333号
邮 编：255200
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附：授权委托书样本
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一五年五月七日
附件:
授权委托书
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
■
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）