证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2015-015

  鲁银投资集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事长王学德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席9人，董事裴建光先生、独立董事郑东先生因工作原因未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司2014年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司2014年度财务决算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司2014年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司2015年度财务预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于公司2014年度关联交易情况和2015年度关联交易预计情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2015－2017）股东回报规划》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案12、13属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在议案8、9表决中实施了回避。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

  律师：李庆新先生、韩军先生

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 鲁银投资2014年年度股东大会决议；

  2、 山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。

  鲁银投资集团股份有限公司

  2015年5月8日