证券代码： ６０３６１１ 证券简称：诺力股份 公告编号：２０１５－０３５

  浙江诺力机械股份有限公司２０１４年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年０５月１１日

  （二）股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路５２８号公司展厅二楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  １、公司在任董事１１人，出席８人，其中董事张洁、邹峻、许倩因出差在外未能参加会议。

  ２、公司在任监事３人，出席２人，其中监事陈黎升因出差在外未能参加会议。

  ３、董事会秘书钟锁铭先生出席此次会议，其他高管均列席此次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、《浙江诺力机械股份有限公司２０１４年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、《浙江诺力机械股份有限公司２０１４年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、《浙江诺力机械股份有限公司独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、《浙江诺力机械股份有限公司关于２０１４年年度报告全文及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、《浙江诺力机械股份有限公司２０１４年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、《浙江诺力机械股份有限公司利润分配及资本公积转增股本的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１５年度财务、内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（２０１５年－２０１７年）的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、《浙江诺力机械股份有限公司２０１５年贷款审批权限授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、《浙江诺力机械股份有限公司关于２０１５年日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明５％以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  提交本次股东大会审议的议案共１０个，其中议案６、议案８为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。表决议案１０《浙江诺力机械股份有限公司关于２０１５年日常关联交易预计的议案》，关联股东丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、王新华、郭晓萍回避表决。

  本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所；律师：赵琰、竺艳。

  ２、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、本所要求的其他文件。

  浙江诺力机械股份有限公司

  ２０１５年５月１１日