2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2015-023
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司办公楼二楼办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，总经理陈镜清先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事黄崇胜先生、范国斯先生、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议，独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王舜鈱先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2014年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司2015年度向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 公司2014年年度股东大会决议；
2、 公司2014年年度股东大会的法律意见书；
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2015年5月12日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-024号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于公司控股股东减持计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”），日前收到控股股东怡球（香港）有限公司的《股份减持计划确认函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东及持股情况介绍
怡球（香港）有限公司为公司控股股东（以下简称“怡球香港”），持有公司解除限售存量股份285,480,000股，占公司总股本比例为53.56%。
二、股份减持计划
1、减持股东： 怡球（香港）有限公司。
2、减持目的： 因控股股东资金需求
3、减持时间： 2015年5月11日至2015年11月10日。
4、减持数量： 总计不超过公司总股本的13.13%,即不超过70,000,000股。
5、减持方式： 通过大宗交易或集中竞价交易。
三、其他相关说明
1、怡球香港关于持有公司股票的股份锁定承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截止2015年4月22日，上述股份锁定承诺已全面、全部履行完毕，全部股份已于2015年4月23日上市流通。
2、怡球香港提出的减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第十三号上市公司股东减持股份预披露事项》（征求意见稿）等规定的情形。
3、怡球香港承诺，在按照本次减持计划减持股份期间，将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度规定。
4、本次减持计划执行完毕后，怡球香港仍为公司控股股东。
四、备查文件
怡球（香港）有限公司出具的《股份减持计划确认函》。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二○一五年五月十二日