证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-009

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月11日

  (二) 股东大会现场会议召开的地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人；

  2、 公司在任监事9人，出席8人，独立监事崔学刚因工作原因未出席现场会议；

  3、 公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席现场会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-54,528,247.37元，公司当期无可供分配利润。2014 年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增资本。

  4、 议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：公司2015年度财务预算

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：公司2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于补选钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会全部议案以普通决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所

  律师：杨辉、张志群

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  2015年5月12日