证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-047

  大连天神娱乐股份有限公司

  第三届董事会第八次会议

  （通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2015年5月7日以传真、电子邮件方式送达全体董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2015年5月11日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

  公司于2015年4月23日披露《关于为控股股东、实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2015-41）等相关公告，并决议于2015年5月14日召开股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》、《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》两项议案，现接到公司控股股东、实际控制人通知，因未能与招商证券股份有限公司就股票质押式回购交易的相关细节达成一致，控股股东、实际控制人决定中止与招商证券股份有限公司上述融资业务，故公司需取消第三届董事会第七次会议通过的相关议案，并取消召开2015年第四次临时股东大会。

  本次董事会审议并通过如下决议：

  一、取消为控股股东、实际控制人提供担保事项及天神互动向控股股东、实际控制人借款事项

  因接到公司控股股东、实际控制人通知，未能与招商证券股份有限公司就股票质押式回购交易的相关细节达成一致，控股股东、实际控制人决定中止与招商证券股份有限公司上述融资业务。故公司全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的事项也予以暂停。董事会决定取消为控股股东、实际控制人提供担保事项及天神互动向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款事项。

  表决结果：关联董事朱晔、石波涛、尹春芬回避表决,同意6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、取消原定于 2015 年5月14日召开的2015年第四次临时股东大会

  公司于2015年4月23日发布了《关于召开 2015第四次临时股东大会的通知》，通知原定于2015年5月14日14：00召开2015年第四次临时股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》、《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》两项议案。

  鉴于上述担保事项及天神互动向控股股东、实际控制人借款事项已取消，公司董事会决定取消原定于2015年5月14日召开的2015年第四次临时股东大会。

  表决结果：关联董事朱晔、石波涛、尹春芬回避表决,同意6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢!

  特此公告。

  大连天神娱乐股份有限公司董事会

  2015年5月11日

  证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-048

  大连天神娱乐股份有限公司

  关于取消召开2015年

  第四次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月23日发布了《关于召开 2015第四次临时股东大会的通知》,通知原定于2015年5月14日14：00召开2015年第四次临时股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》、《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》两项议案。

  公司发布召开临时股东大会通知后，由于控股股东、实际控制人朱晔、石波涛未能与招商证券股份有限公司就股票质押式回购交易的相关细节达成一致，控股股东、实际控制人决定中止与招商证券股份有限公司上述融资业务，因此公司为控股股东、实际控制人提供担保事项及公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款事项予以取消。鉴于此，公司董事会决定取消原定于2015年5月14日召开的2015年第四次临时股东大会,上述事项已经公司于2015年5月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

  由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢!

  特此公告。

  大连天神娱乐股份有限公司董事会

  2015年5月11日