证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-016

  宁波维科精华集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）本次股东大会召开的时间和地点

  宁波维科精华集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年5月12日下午2点在宁波市和义路99号维科大厦二楼公司会议室召开。

  （二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  （三）公司董事会召集本次会议，现场会议由董事长何承命先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

  ■

  ■

  上述议案中，议案9、10、13关联股东维科控股集团股份有限公司（所持表决权股份71,259,939股）回避表决。

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  三、律师见证情况

  浙江和义观达律师事务所律师陈农和肖玥列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》刊登在2015年5月13日上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》

  2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波维科精华集团股份有限公司

  二〇一五年五月十三日

  证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-017

  宁波维科精华集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波维科精华集团股份有限公司于2015年5月5日以书面形式发出召开公司第八届董事会第一次会议的通知，会议于2015年5月12日下午3点30分在维科大厦二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

  经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于推选第八届董事会董事长和副董事长的议案》

  选举何承命先生为公司第八届董事会董事长，选举马东辉先生、杨健先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于推选第八届董事会战略委员会成员的议案》

  公司第八届董事会战略委员会由董事长何承命先生、副董事长杨健先生、独立董事杨雪梅女士三位董事组成，任期三年，其中董事长何承命先生为主任委员。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于推选第八届董事会审计委员会成员的议案》

  公司第八届董事会审计委员会由独立董事冷军先生、独立董事梅志成先生、副董事长杨健先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事冷军先生为主任委员。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于推选第八届董事会提名委员会成员的议案》

  公司第八届董事会提名委员会由独立董事梅志成先生、独立董事杨雪梅女士、副董事长马东辉先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事梅志成先生为主任委员。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过《关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  公司第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨雪梅女士、独立董事冷军先生、副董事长马东辉先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事杨雪梅女士为主任委员。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》

  根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任薛春林先生为公司第八届董事会董事会秘书，任期三年。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任黄福良先生为公司总经理，任期三年。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司总经理黄福良先生的提名，董事会同意聘任金波先生、张伯根先生为公司副总经理，任期三年

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据公司总经理黄福良先生的提名，董事会同意聘任薛春林先生为公司财总监，任期三年。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任杨昱女士为公司证券事务代表，任期三年。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  宁波维科精华集团股份有限公司董事会

  2015年5月13日

  附件

  金波简历：

  金波：男，1966年3月出生，中共党员，本科学历，工程师，曾任宁波兴洋毛毯有限公司总经理；现任公司副总经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

  张伯根简历：

  张伯根：男，1963年3月出生，中共党员，本科学历，工程师，曾任宁波维科集团股份有限公司总经理办公室主任兼总经理助理；现任公司副总经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

  薛春林简历：

  薛春林：男，1963年4月出生，中共党员，中专学历，曾任宁波维科精华集团股份有限公司财务管理部经理；现任公司财务总监。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

  杨昱简历：

  杨昱：女，1983年4月出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，2011年7月取得董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。曾任职于株式会社日中通运东京总社营业部，广博集团股份有限公司证券部。现任本公司证券事务代表。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-018

  宁波维科精华集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波维科精华集团股份有限公司于2015年5月5日以书面形式发出召开公司第八届监事会第一次会议的通知，会议于2015年5月12日下午3点30分在维科大厦二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

  经与会监事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于推选第八届监事会主席的议案》

  选举吕军先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

  本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  宁波维科精华集团股份有限公司监事会

  2015年5月13日