第五届董事会第十七次临时会议决议公告
股票代码：600297 股票简称：美罗药业 公告编号：2015-017
美罗药业股份有限公司
第五届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美罗药业股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2015年5月12日以通讯方式召开。会议通知于2015年5月7日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事7人，实际参加审议表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
一、审议通过《关于召开公司2014年度网上业绩说明会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2015年5月25日通过网络互动方式召开2014年度业绩说明会，详细内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告编号为2015-018《美罗药业股份有限公司关于召开 2014 年度网上业绩说明会预告公告》。
二、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2015年6月3日召开2014年度股东大会，详细内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告编号为2015-019《美罗药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
2015年5月13日
股票代码：600297 股票简称：美罗药业 公告编号：2015-018
美罗药业股份有限公司
关于召开2014年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
● 会议召开时间：2015 年 5月 25日下午15:00-16:30
● 会议内容：2014 年度业绩说明会
● 会议方式 ：网络互动
一、说明会类型
美罗药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2015 年 4 月18日披露了《2014年年度报告（全文及摘要）》及利润分配预案，并刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2014 年度经营业绩及利润分配等情况，公司定于 2015 年5月 25日下午15:00-16:30 举行 2014 年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、方式
1、召开时间：2015 年 5 月 25日下午 15:00-16:30；
2、召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长、总经理张成海，独立董事朱秀娟、董事会秘书张宁、财务总监于浩。
四、投资者参加方式
投资者可于 2015 年 5 月25日下午 15:00-16:30 登录上海证券交易所网站“上证 e 互动”平台进行在线交流(网址：http://sns.sseinfo.com/ ) 。公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：纪中英
联系电话及传真：0411-84820297
电子邮箱： merro600297@163.com
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
2015年5月13日
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2015-019
美罗药业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月3日 14 点
召开地点：美罗药业股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月3日
至2015年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2015年4月16日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。相关公告于2015 年4月 18 日分别在《中国证券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以披露。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2015年6月1日9:00至16:30
（三）登记地点：公司证券事务办公室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
地址：大连市甘井子区营升路9号（邮编：116036）
联系人：纪中英
电话及传真：0411-84820297
电子邮箱：merro600297@163.com
2、与会股东交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
2015年5月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
美罗药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月3日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。