第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-045
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2015年5月12日(星期二)以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事8名(公司独立董事潘必兴因个人原因未出席），会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：
一、会议审议通过了《关于董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理控股子公司上海绿馨电子科技有限公司相关事项的议案》。
董事会同意公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨电子”）关于在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌、股权处置等事宜；同时，董事会授权公司总裁王丹先生及公司高级管理层办理上述事项，授权期限一年。
投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、会议审议通过了《关于董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理参股子公司元亨利云印刷科技(上海)有限公司相关事项的议案》。
董事会同意公司参股子公司元亨利云印刷科技(上海)有限公司（以下简称“元亨利科技”）关于在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌、股权处置等事宜；同时，董事会授权公司总裁王丹先生及公司高级管理层办理上述事项，授权期限一年。
投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、会议审议通过了《关于董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理控股的互联网移动终端子公司优印（上海）信息科技有限公司相关事项的议案》
鉴于互联网云印刷领域发展快、应用广、空间大，公司拟进军无线互联网和云印刷市场，公司借助合作方以实物出资的 “一种用于处理图像的方法与设备”这一发明专利，将数字影像透过软件的服务各种高质量的实体商品，即通过APP、Android等互联网、手机、电脑等终端，编辑处理影像图像，并通过数字一体化体系，使得实体产品的完成；该技术具有市场唯一性的属性，这一技术彻底实现了云端和移动终端的完全链接，大大节省了移动终端的流量使用。目前，该技术已有分别以“commandp”、“我印”为名称的测试版，通过这一技术，将实现B2C客户定制化产品和B2B中小企业印刷服务一条龙服务的设想；公司认为，未来这一发明专利技术实现产业化、规模化，不仅有益于公司发展战略的转型，而且为公司产品拓展了新的发展空间，能进一步提高企业盈利能力。
董事会同意公司控股子公司优印（上海）信息科技有限公司（以下简称“优印科技”）关于进一步完善企业资本结构，增资扩股引进战略投资者，管理层股权激励等事宜；同时，董事会授权公司总裁王丹先生及公司高级管理层办理上述事项，授权期限一年。
优印（上海）信息科技有限公司，股东方为上海绿新（持有其51.00%股权），康曼德股份有限公司（持有其49.00%股权），主要经营： 信息科技领域内的技术服务及相关产品的批发、销售。
上述事项将有助于我公司对优印科技之投资价值得以资本化，为优印科技后续发展提供独立集资平台，同时有助于优印科技吸引并激励管理层做大做强主营业务。
投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015年5月12日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-046
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层
办理控股子公司上海绿馨电子科技有限公司
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
2015年5月12日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理控股子公司上海绿馨电子科技有限公司相关事项的议案》。投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨电子”）关于在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌、股权处置等事宜；同时，董事会授权公司总裁王丹先生及公司高级管理层办理上述事项，授权期限一年。
上述事项需经公司股东大会审议通过。
二、上海绿馨电子科技有限公司基本情况
1、公司名称：上海绿馨电子科技有限公司
2、成立日期：2013年11月7日
3、地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路458号3层3101室
4、法定代表人：王丹
5、注册资本：人民币10,000万元
6、主营业务：从事电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品及其零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；区内商业性简单加工；商务咨询服务。
7、股东持股情况：上海绿新包装材料科技股份有限公司 50.10%
汕头东风印刷股份有限公司其 40.00%
龙功运 9.90%
三、上海绿馨电子科技有限公司最近一年、一期财务基本情况
■
四、情况说明
上述事项将有助于我公司对上海绿馨电子之投资价值得以资本化；有利于进一步完善企业资本结构，吸引更多的投资机构，促进企业规范发展；有利于上海绿馨电子树立企业品牌，促进市场开拓，扩大企业宣传，为后续发展提供独立集资平台，同时提供机制以及吸引并激励上海绿馨电子管理层做大做强主营业务。
上海绿馨电子未涉及公司核心业务和资产，未损害公司核心资产与业务的独立经营和持续盈利能力。
上海绿馨电子与公司不存在同业竞争，资产、财务独立，高级管理人员不存在交叉任职，不存在持续性的交易。
（一）关于不存在同业竞争的说明
最近两年，上海绿馨电子主营业务从事电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品及其零配件的销售。公司及除上海绿馨电子外的其他下属公司均不从事相关业务。
（二）关于上海绿馨电子与公司是否资产、财务独立的说明
上海绿馨电子和公司均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。上海绿馨电子的资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。因此，上海绿馨电子与公司资产独立。
上海绿馨电子和公司均设立了财务会计部门，建立了会计核算体系，配备了专职的财务人员；上海绿馨电子和公司均独立在银行开户，不存在公用银行账户的情况；上海绿馨电子和公司均独立纳税，不存在混合纳税的情况。因此，上海绿馨电子与公司财务独立。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015年5月12日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-047
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层
办理参股子公司元亨利云印刷科技(上海)有限公司
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
2015年5月12日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于董事会授权公司总裁王丹及公司高级管理层办理参股子公司元亨利云印刷科技(上海)有限公司相关事项的议案》。投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司参股子公司元亨利云印刷科技(上海)有限公司（以下简称“元亨利科技”）关于在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌、股权处置等事宜；同时，董事会授权公司总裁王丹先生及公司高级管理层办理上述事项，授权期限一年。
二、元亨利云印刷科技(上海)有限公司基本情况
1、公司名称：元亨利云印刷科技(上海)有限公司
2、成立日期：1998年6月10日
3、地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号凯兴大楼第8层C1部位
4、法定代表人：吴德明
5、注册资本：美元637.2550万
6、主营业务：生产包装材料、纸制品及光固化涂料、销售自产产品：区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务。
7、股东持股情况：元亨利有限公司 51%
上海绿新包装材料科技股份有限公司 49%
三、元亨利云印刷科技(上海)有限公司最近一年、一期财务基本情况
■
四、情况说明
上述事项将有助于我公司对元亨利科技之投资价值得以资本化；有利于进一步完善企业资本结构，吸引更多的投资机构，促进企业规范发展；有利于元亨利科技树立企业品牌，促进市场开拓，扩大企业宣传，为后续发展提供独立集资平台，同时提供机制以及吸引并激励元亨利科技管理层做大做强主营业务。
元亨利科技未涉及公司核心业务和资产，未损害公司核心资产与业务的独立经营和持续盈利能力。
元亨利科技与公司不存在同业竞争，资产、财务独立，高级管理人员不存在交叉任职，不存在持续性的交易。
（一）关于不存在同业竞争的说明
最近两年，元亨利科技主营业务从事纸制品及光固化涂料、销售自产产品：区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务。公司及除元亨利科技外的其他下属公司均不从事相关业务。
（二）关于元亨利科技与公司是否资产、财务独立的说明
元亨利科技和公司均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。元亨利科技的资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。因此，元亨利科技与公司资产独立。
元亨利科技和公司均设立了财务会计部门，建立了会计核算体系，配备了专职的财务人员；元亨利科技和公司均独立在银行开户，不存在公用银行账户的情况；元亨利科技和公司均独立纳税，不存在混合纳税的情况。因此，元亨利科技与公司财务独立。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015年5月12日