证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—028

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司于2015年5月7日以电话和电子邮件的方式通知召开六届八次监事会会议，会议于2015年5月12日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于更换公司第六届监事会监事的议案》。

  公司第六届监事会监事温铮先生因工作调动，向公司监事会请求辞去公司监事的职务。鉴于温铮先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，温铮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。公司监事会对温铮先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  监事会提名增补黄代富先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会选举之日起至第六届监事会届满之日止。

  此事项需提交股东大会审议。（具体内容详见公司同日的临2015-029号公告。）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2015年5月13日

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：2015-029

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  关于更换第六届监事会监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会收到公司第六届监事会监事温铮的书面辞职报告。温铮先生因工作调动，申请辞去所担任的公司监事职务。鉴于温铮先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，温铮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。

  公司及公司监事会对温铮先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司监事会提名增补黄代富先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会选举之日起至第六届监事会届满之日止。

  黄代富先生的简历详见附件。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2015年5月13日

  附件：

  黄代富先生的简历

  黄代富: 男，1960出生，中共党员，研究生学历，会计师。大连市国资委正处级监事。

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2015-030

  大连橡胶塑料机械股份有限公司关于

  召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月4日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月4日 14点

  召开地点：公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月4日

  至2015年6月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  会议还将听取独立董事述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次及第六届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2015年4月16日及2015年5月14日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  1、登记手续

  （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

  （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

  （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。

  异地股东可用传真方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座公司证券部

  3、登记时间：2015年5月28日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00

  六、其他事项

  联系电话：0411－86641378

  传真：0411－39070230

  提醒各位股东注意，与会股东往返交通费及食宿自理。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2015年5月13日

  附件1：授权委托书

  附件1：

  授权委托书

  大连橡胶塑料机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月4日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。