2014年年度股东大会决议公告
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-017
深圳王子新材料股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案 4、议案 7 对中小投资者表决单独计票。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
二、会议通知情况
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳王子新材料股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》；并于 2015 年 5 月 9 日在上述媒体刊登了《深圳王子新材料股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会提示性公告》。
三、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2015年5月12日-2015年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室（地址：深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园）
5、会议主持人：董事长王进军先生
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、股权登记日：2015年5月8日
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人，代表的股份总数为52,331,300股，占公司股份总数80,000,000股的65.4141 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表的股份总数为52,329,900股，占公司股份总数80,000,000股的65.4124%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3人，代表的股份总数为1,400股，占公司股份总数80,000,000股的0.0017%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共7人，代表的股份总数为191,300 股，占公司股份总数80,000,000股的0.2391%。
公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
4、审议《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 500 股；弃权： 0 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
其中中小投资者对本议案的表决情况为赞成： 190,800 股；反对： 500 股；弃权： 0 股；赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7386 %。
5、审议《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
6、审议《关于公司<2015年度财务预算报告>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
其中中小投资者对本议案的表决情况为赞成： 190,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7386 %。
8、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
9、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
10、审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
11、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
12、审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
13、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
14、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
15、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》；
赞成： 52,330,800 股；反对： 0 股；弃权： 500 股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%， 表决结果为通过。
六、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上做了《2014 年年度独立董事述职报告》，报告了独立董事 2014 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《2014 年年度独立董事述职报告》全文于2015 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
七、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称： 北京市竞天公诚律师事务所
2、 律师姓名： 李达、郑婷婷
3、 结论性意见： 公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
八、备查文件
1、 经与会董事签字的《深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》；
2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日